DOJ изымает $7,74 млн в криптовалюте, связанных с северокорейской технологической группировкой

Минюст США нацелен на сеть по отмыванию криптовалют в Северной Корее с изъятием активов

Министерство юстиции США (Минюст) объявило 5 июня, что подало гражданский иск о конфискации для возврата более 7,74 миллиона долларов в криптовалюте, которые якобы были направлены в Северную Корею через сложную глобальную схему.

Прокуроры утверждают, что средства были заработаны северокорейскими ИТ-специалистами, которые тайно устраивались на работу в компании — многие из которых базировались в Соединенных Штатах — под прикрытием фальшивых данных о своей личности и местонахождении. Эти работники, работающие из таких стран, как Китай и Россия, использовали поддельные документы для получения удалённой работы и получали зарплату в основном в цифровых активах, таких как USDC и USDT. Министерство юстиции заявило:

Пока северокорейцы пытались отмыть эти незаконные доходы, правительству США удалось заморозить и изъять более 7,74 миллиона долларов, связанных со схемой.

ИТ-операторы якобы использовали различные тактики для сокрытия источника и направления криптоактивов. Среди них были фиктивные онлайн-аккаунты, раздробленные транзакции, кросс-цепочечные переводы, обмен токенами, покупка NFT и использование учётных записей в США для добавления слоя легитимности. В итоге, утверждают прокуроры, средства были направлены обратно в Северную Корею, в том числе через каналы с участием Сим Хионг Сопа, должностного лица Института внешней торговли, и Ким Сан Ман, генерального директора организации Chinyong, которая связана с Министерством обороны КНДР.

«Это дело о конфискации еще раз подчеркивает эксплуатацию северокорейским правительством экосистемы криптовалют для финансирования своих незаконных приоритетов», — заявил Мэтью Р. Галеотти, глава Криминального отдела Министерства юстиции. Сью Дж. Бай, возглавляющая Отдел национальной безопасности, отметила:

На протяжении многих лет Северная Корея использовала глобальные удаленные ИТ-контракты и криптовалютные экосистемы для обхода санкций США и финансирования своих программ вооружений.

Она продолжила: «Сегодняшнее дело о многомиллионной конфискации отражает стратегическую направленность департамента на срыв этих незаконных схем дохода. Мы будем продолжать использовать все доступные юридические инструменты для прекращения финансовых потоков, поддерживающих КНДР и ее дестабилизирующую повестку.»