Crypto CEO Падает: Основателю AML Bitcoin грозит 30 лет за мошенничество и отмывание денег

Основатель AML Bitcoin осужден по делу о мошенничестве на несколько миллионов долларов

Федеральное жюри присяжных в Сан-Франциско признало Роуланда Маркуса Андраде, основателя и генерального директора AML Bitcoin, виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег. Вердикт последовал за пятинедельным судебным разбирательством перед главным судьёй Окружного суда США Ричардом Сиборгом, в ходе которого прокуроры продемонстрировали, что Андраде ввел инвесторов в заблуждение относительно разработки криптовалюты, потенциальных деловых сделок и ожидаемого выпуска.

Согласно представленным в суде доказательствам, Андраде, 47 лет, из Техаса, направил более 2 миллионов долларов от продаж AML Bitcoin на личные расходы, включая покупку двух объектов недвижимости в Техасе и двух роскошных автомобилей. Прокуроры также показали, что он отмывал средства инвесторов через различные банковские счета, прежде чем использовать их для финансирования своих покупок. Специальный агент ФБР Санжай Вирмани подчеркнул последствия действий Андраде:

Маркус Андраде ввел инвесторов в заблуждение, манипулировал доверием и использовал обещания инноваций для личной выгоды.

Жюри определило, что Андраде ложно утверждал, что AML Bitcoin находится в процессе одобрения со стороны администрации Панамского канала, хотя никакого соглашения не существовало. Через эти введения в заблуждение он привлек миллионы долларов от инвесторов.

Специальный агент в Оклендском офисе уголовных расследований Налоговой службы США Линда Нгуен описала схему как обман:

Г-н Андраде своими возмутительными ложными утверждениями заманивал и обманывал людей, заставляя их инвестировать свои кровно заработанные деньги в новую криптовалюту с вымышленными характеристиками.

Нгуен также раскритиковала финансовые нарушения Андраде: «Но в этой схеме нет ничего продвинутого. Роуланд Маркус Андраде украл деньги у невинных людей и использовал их для увеличения своего личного состояния». Исполняющий обязанности прокурора США Патрик Д. Роббинс ясно обозначил суть преступления: «Мошенники часто рекламируют новые и инновационные технологии, чтобы привлечь деньги инвесторов. Но привлечение денег через ложь и искажение фактов не является ни новым, ни инновационным. Это незаконно, просто и понятно». Приговор Андраде запланирован на 22 июля 2025 года, где он может получить до 20 лет тюрьмы за мошенничество с использованием электронных средств и 10 лет за отмывание денег, а также конфискацию активов, связанных с его преступлениями.