CoinDCX отрицает какую-либо причастность к мошенничеству, хотя имена основателей фигурируют в расследовании, проводимом в Индии

CoinDCX называет заявление о возбуждении дела «ложным», поскольку основатели компании подвергаются тщательной проверке в рамках дела о мошенничестве с криптовалютой в Индии

В нескольких сообщениях отмечается, что власти в Тане, входящем в агломерацию Мумбаи, 16 марта зарегистрировали первоначальный отчет о преступлении (FIR), в котором содержатся обвинения в мошенничестве и преступном злоупотреблении доверием в связи с инвестиционной схемой на общую сумму 71,6 лакхов, или примерно 85 000 долларов.

Многие индийские СМИ сообщили, что основатели якобы были задержаны в Бангалоре и предстали перед судом, в то время как другие источники указывают, что они были вызваны на допрос без подтвержденного статуса ареста.

В центре жалобы находится 42-летний страховой консультант из Мумбры, который вместе с двумя партнерами утверждает, что был вовлечен в мошенническую инвестиционную схему в период с августа 2025 года по начало 2026 года. По утверждениям, схема обещала ежемесячную доходность от 10% до 12% и возможности франчайзинга, связанные с CoinDCX. Согласно FIR, средства переводились наличными и банковскими платежами, но так и не были возвращены.

Согласно сообщениям, полиция назвала шесть лиц, причастных к делу, включая двух соучредителей, хотя следователи публично не установили прямой оперативной связи между предполагаемым мошенничеством и официальной платформой или инфраструктурой CoinDCX. Сообщается, что рассматриваемые средства были переведены на счета третьих лиц, не имеющих отношения к бирже.

CoinDCX категорически опровергла обвинения, назвав заявление в полицию «ложным» и объяснив, что дело связано с мошенниками, злоупотребляющими ее брендом. В публичном заявлении компания сообщила, что мошенники создали поддельные сайты, имитирующие ее платформу, и выдавали себя за руководителей компании, чтобы обмануть инвесторов.

Биржа отметила, что с апреля 2024 года по январь 2026 года она сообщила о более чем 1 212 мошеннических доменах, выдающих себя за ее сайт, и заявила, что полностью сотрудничает с правоохранительными органами. Она также подчеркнула, что инцидент не повлиял ни на средства пользователей, ни на торговую деятельность, ни на безопасность платформы.

«Заявление о преступлении, поданное против наших соучредителей, является ложным и подано в рамках заговора против CoinDCX мошенниками, выдающими себя за основателей CoinDCX и обманывающими широкую общественность», — написала биржа на X. «Мы приняли к сведению этот факт и опубликовали на нашем веб-сайте уведомление для широкой общественности о том, что CoinDCX стала мишенью мошенников. Вся эта заговорщическая схема ложно утверждает, что средства были переведены наличными на счета третьих лиц, не имеющих никакого отношения к CoinDCX».

CoinDCX также подчеркнула, что «подделка бренда» является «растущей проблемой в экосистеме цифровых финансов Индии». По состоянию на 22 марта расследование продолжается, и, как сообщается, власти изучают роль всех указанных лиц. Это дело подчеркивает более широкую проблему в секторе цифровых активов Индии, где схемы подделки личности все чаще нацелены на розничных инвесторов с использованием клонированных веб-сайтов и ложных обещаний высокой доходности.

Часто задаваемые вопросы 🔎

• Почему в отношении основателей CoinDCX было начато расследование?
  Их имена были указаны в полицейском протоколе (FIR) по подозрению в мошенничестве и злоупотреблении доверием в связи со схемой инвестирования в криптовалюту.
• Была ли в мошенничестве задействована платформа CoinDCX или средства пользователей?
  Нет, власти и компания заявляют, что в предполагаемом мошенничестве использовались сторонние счета, не связанные с биржей.
• Какова реакция CoinDCX на эти обвинения?
  Компания категорически отрицает свою причастность и заявляет, что мошенники использовали поддельные веб-сайты, чтобы ввести инвесторов в заблуждение.
• Что будет дальше в этом деле?
  По имеющимся данным, полиция продолжает расследование в отношении лиц, указанных в полицейском протоколе, и ожидается, что судебное разбирательство начнется после рассмотрения дела в суде.