Максимилиен Де Хуп Картье, потомок семьи, известной своими французскими роскошными товарами Cartier, был обвинен в участии в сети, которая якобы использовала несколько фиктивных компаний для отмывания доходов от торговли наркотиками с использованием USDT. Картье и пять колумбийцев якобы сговорились для прямого отмывания 14,5 миллионов долларов и использовали эти фиктивные компании для отмывания сотен миллионов долларов для неуказанных третьих сторон.
Член семьи Cartier обвинен в использовании USDT для отмывания сотен миллионов долларов от торговли наркотиками
Эта статья была опубликована более года назад. Некоторая информация может быть неактуальной.
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Предполагаемый член семьи Картье якобы использовал USDT для отмывания доходов от торговли наркотиками
Прокуратура Южного округа Нью-Йорка недавно опубликовала обвинительное заключение, в котором утверждается, что самопровозглашенный потомок семьи Картье, французского производителя роскошных товаров, играет ключевую роль в операции по торговле наркотиками, использующей криптовалюту для отмывания своих доходов.
Согласно обвинительному заключению, Максимилиен Де Хуп Картье и пять колумбийских граждан, также обвиняемые в аналогичных деяниях, отмывали эти деньги от торговли наркотиками с использованием USDT, крупнейшей стейблкоина, привязанного к доллару США, через серию фиктивных компаний, которые действовали как посредники нелегального OTC обмена криптовалютами. Картье использовал счета компаний Bullpix Solutions LLC, Vintech Capital LLC, VC Innovated Technologies LLC, AZ Technologies LLC, Softmill LLC и Sun Technologies LLC в финансовых учреждениях для деятельности, фактически являющейся нелегальной денежно-переводной бизнесом, пока официально заявлялось, что эти компании работают в сферах программного обеспечения и технологий.
Посредством этой схемы Картье и пять обвиняемых колумбийцев смогли отмыть 14,5 миллиона долларов в USDT, которые были получены непосредственно от доходов от упомянутой незаконной деятельности между маем 2023 года и ноябрем 2023 года. Деятельность Картье была даже более обширной, поскольку якобы “были выполнены сделки на сотни миллионов долларов незаконных транзакций и отмыты сотни миллионов долларов криминальных доходов” с 2020 года.
Дэмиан Уильямс, прокурор Южного округа Нью-Йорка, заявил, что независимо от используемых инструментов, его офис будет продолжать защищать финансовую систему США от эксплуатации. Он заявил:
Сегодняшние обвинения демонстрируют приверженность этого офиса преследованию международных наркоторговцев и разрушению сложных сетей отмывания денег, стремящихся воспользоваться американской финансовой системой.
Недавно Tether заключил партнерство с Chainalysis, платформой данных о блокчейне, для разработки платформы отслеживания вторичной рыночной активности USDT. Реализация этого инструмента позволит сотрудникам по соблюдению правил определять кошельки, которые могут представлять риски или быть связанными с незаконной деятельностью.
Что вы думаете о использовании Картье USDT от Tether для целей отмывания денег? Расскажите нам в разделе комментариев ниже.
