CFTC подает в суд за мошенничество с цифровыми активами на сумму 3,6 миллиона долларов, направленное против американцев азиатского происхождения

CFTC начинает судебное разбирательство по делу о мошенничестве с инвестициями в Вашингтоне

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) предъявила обвинения в мошенничестве и присвоении средств фальшивой торговой платформе, участвующей в “онлайн-афере, нацеленной на американцев азиатского происхождения,” объявил регулятор в пятницу. В ходе этого разбирательства, комиссия подала гражданский иск против Aipu Ltd., Цянь Бай, Лан Бай, Fidefx Investments Ltd. и Чао Ли в окружной суд США по западному округу Вашингтона. Обвиняемые “мошенническим образом привлекли и присвоили не менее $3,6 млн. от как минимум 32 клиентов в рамках мошеннической инвестиционной схемы.”

По мнению CFTC, операция привлекала средства клиентов, в том числе в фиатной валюте и цифровых активах, для торговли товарными фьючерсами и контрактами на иностранную валюту. Обвиняемые ложным образом утверждали, что эти активы будут торговаться на левереджированных или маржинальных счетах. Однако никакой торговли не происходило, и средства были переведены в офшорные компании. Регулятор ищет несколько видов компенсации, заявляя:

CFTC требует возмещения ущерба обманутым клиентам, отвращения незаконно полученной прибыли, гражданских денежных штрафов, запрета на торговую деятельность и постоянного запрета на дальнейшие нарушения Закона о товарных биржах (CEA) и правил CFTC.

Обвиняемые использовали сеть агентов, чтобы убедить инвесторов переслать свои деньги через онлайн-платформы. CFTC отметил в своём иске:

Они направляли клиентов переводить свои фиатные и цифровые активы через серию банковских счетов и частных цифровых кошельков, связанных с обвиняемыми.

Что вы думаете об этом деле? Дайте нам знать в разделе комментариев ниже.