Binance сталкивается с требованием Министерства юстиции США уплатить 4 миллиарда долларов для урегулирования уголовного дела: Отчет

Министерство юстиции США хочет получить $4 миллиарда от Binance

Сообщается, что Министерство юстиции США (DOJ) требует более $4 миллиардов от Binance Holdings Ltd. в рамках предложенного урегулирования, завершив свое многолетнее расследование криптобиржи и её генерального директора Чанпэна Чжао (CZ), сообщил Bloomberg в понедельник, ссылаясь на людей, знакомых с ситуацией.

Министерство юстиции расследует Binance по обвинениям, связанным с отмыванием денег, банковским мошенничеством и нарушениями санкций, передало издание, добавив, что переговоры между Binance и DOJ включают в себя потенциальное предъявление уголовных обвинений CZ в США. Согласно сообщению, объявление может появиться уже к концу этого месяца, и ожидается, что Binance заплатит более $4 миллиардов.

Урегулирование направлено на поиск компромиссного решения, позволяющего Binance продолжить работу и избежать потенциального краха, который может разрушить рынки криптовалют и привести к потерям у держателей криптовалют, согласно трем лицам, знакомым с ситуацией. Другой человек указал на то, что крупнейшая криптобиржа старается минимизировать свои потери в любом урегулировании, включая добивание до соглашения о переносе преследования.

Если между Binance и DOJ будет достигнуто соглашение о переносе преследования, Министерство юстиции предъявит уголовное обвинение против криптовалютной биржи, подробно сообщило издание. Однако США не будут преследовать дело, если компания будет соблюдать условия соглашения, обычно включающее значительный штрафной платеж и подробное признание виновности. Будет установлен процесс надзора за соблюдением требований криптофирмой.

Binance сталкивалась с юридическими и регуляторными препятствиями со стороны различных агентств США, а также с усиленным вниманием со стороны законодателей. В июне Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала исковое заявление против Binance и Zhao. Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) также подала в суд на Binance и Zhao в марте. Крупнейшая в мире криптобиржа стремится отклонить обвинения как SEC, так и CFTC. В прошлом месяце два американских законодателя обратились в DOJ с просьбой рассмотреть возможность предъявления уголовных обвинений против Binance, утверждая, что платформы криптобиржи используются для финансирования ХАМАС, и у биржи «есть история того, что она позволяет происходить незаконной деятельности».

Что вы думаете о том, что DOJ требует более $4 миллиардов от Binance для окончания уголовного расследования? Поделитесь своим мнением в разделе комментариев ниже.