Криптовалютные биржи Binance и Tokocrypto сотрудничали с индонезийскими правоохранительными органами для борьбы с криптовалютным мошенничеством, конфискуя $200,000 в украденных активах. “Во время расследования были арестованы несколько человек, причастных к управлению счетами, на которые были переведены украденные средства,” заявил Binance.
Binance помогает индонезийским властям вернуть средства в рамках ликвидации мошеннической схемы с криптовалютой
Эта статья была опубликована более года назад. Некоторая информация может быть неактуальной.
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Binance и Tokocrypto помогают разоблачить крупное криптомошенничество в Индонезии
Криптовалютная биржа Binance объявила в понедельник, что совместно с Tokocrypto и индонезийскими властями разоблачила криптовалютное мошенничество, результатом чего стало возвращение $200,000. Совместная операция, включающая Агентство уголовных расследований Индонезии (Bareskrim), привела к выявлению нескольких подозреваемых и возврату украденных средств. Tokocrypto, ведущая индонезийская криптобиржа, поддерживаемая Binance, сыграла ключевую роль в поддержке расследования.
Расследование, начавшееся в ноябре 2023 года, было сосредоточено на подозрительном торговом мошенничестве, связанном с аферой “колбасных фестивалей”. В объявлении уточняется:
Во время расследования были арестованы несколько человек, причастных к управлению счетами, на которые были переведены украденные средства.
Власти конфисковали около 50 мобильных телефонов, местных банковских карт и цифровых доказательств, связывающих подозреваемых с украденными средствами. Tokocrypto первоначально оказала помощь, прежде чем передать дело в Финансовое разведывательное управление Binance (FIU). FIU Binance способствовало замораживанию активов и анализу данных.
Binance объяснил:
Конфискованные средства, общей суммой $200,000, были переданы правоохранительным органам. Один держатель счета был арестован в связи с этим делом.
Расследование еще продолжается, с властями, преследующими дополнительные следы. Вице-президент Tokocrypto по правовым вопросам, вопросам соответствия и взаимоотношениям с правительством, Azizah Mutia Karim, подчеркнула: “Этот случай является доказательством силы сотрудничества в раскрытии мошеннической деятельности.” В 2023 году FIU Binance обработала 58,000 запросов от правоохранительных органов по всему миру, подчеркивая свою роль в борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютами.
Какие ваши мысли о том, что Binance и Tokocrypto помогли индонезийским властям раскрыть это криптомошенничество? Дайте нам знать в разделе комментариев ниже.
