Арестована схема с криптовалютой на $2,5 млн: нигерийский подозреваемый передан под стражу США

Федералы разыскивают подозреваемого в афере с криптовалютой на $2,5 млн — теперь ему грозит 40 лет тюрьмы

Министерство юстиции США (DOJ) объявило 9 апреля, что нигерийцу предъявлены обвинения в Массачусетсе в организации сложной аферы в сфере романтических отношений, в результате которой, как утверждается, жертвы лишились более 2,5 миллионов долларов, переведенных на криптовалютные счета, которые он тайно управлял.

Чарльз Учена Нвадавид, 34 года, был арестован 7 апреля в международном аэропорту Даллас-Форт-Уэрт после прибытия рейсом из Великобритании. По словам прокуроров, Нвадавид обвиняется в организации афер с романтическими отношениями с 2016 по 2019 годы, которые были нацелены на жителей США. Как утверждается, схема включала создание поддельных интернет-личностей для установления обманчивых романтических отношений с жертвами. Одна из жертв, жительница Массачусетса, невольно стала посредником в переводе денег от пяти других лиц, которые также были нацелены. Министрество юстиции отметило:

Затем Нвадавид якобы обманом заставил Жертву 1 передавать свои собственные и деньги других жертв ему через криптовалютные транзакции, и, предположительно, имел доступ к счетам на имя Жертвы 1 из-за границы для перевода средств жертв на счета, которые он контролировал на Localbitcoins, онлайн-платформе для криптовалют.

Федеральное большое жюри в Бостоне ранее предъявило ему обвинения в январе 2024 года по статьям о почтовом мошенничестве и отмывании денег. Он остается под стражей после выступления в федеральном суде в Техасе и, как ожидается, будет переведен в Бостон для дальнейших судебных разбирательств. Власти утверждают, что использование цифровых активов позволило Нвадавиду скрыть источник средств, при этом сохраняя прямой доступ из-за границы.

Если его признают виновным, Нвадавиду могут грозить серьезные юридические последствия. “Обвинение в почтовом мошенничестве предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до 20 лет, трех лет под надзором после освобождения, штрафа до 250 000 долларов или двойной суммы ущерба для жертвы, возмещения ущерба и конфискации,” — подробно изложило Министерство юстиции, добавив:

Обвинения в отмывании денег предусматривают наказание в виде тюремного заключения на срок до 20 лет, трех лет под надзором после освобождения и штрафа до 500 000 долларов или двойной стоимости имущества, участвовавшего в операциях по отмыванию, возмещения ущерба и конфискации.