В связи с урегулированием отношений между Министерством юстиции США и Binance, крупнейшей в мире криптовалютной биржей, федеральные власти настаивают на том, чтобы бывший генеральный директор биржи Чанпен Чжао (CZ) оставался на территории США до вынесения приговора в феврале 2024 года.
Американские прокуроры призывают суд удержать бывшего генерального директора Binance в стране на фоне опасений относительно риска побега
Эта статья была опубликована более года назад. Некоторая информация может быть неактуальной.
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Министерство юстиции стремится ограничить передвижение бывшего гендиректора Binance до вынесения приговора
Из последних судебных документов становится известно, что прокуроры США обратились к судье-магистрату Брайану Цучида с просьбой обеспечить постоянное присутствие Чанпен Чжао (CZ) в США. Это обращение, представленное в среду, направлено на пересмотр условий залога, установленных 21 ноября 2023 года. Правительство США выражает опасения, что CZ представляет собой “существенный риск побега”.
В поданном документе явно говорится:
[Правительство] просит суд распорядиться, чтобы Чжао не имел возможности вернуться в ОАЭ до вынесения приговора.
В настоящее время проживающий в Дубае, Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ), CZ живёт со своими тремя детьми и партнером. Прокуроры утверждают, что перспектива 18-месячного тюремного заключения может соблазнить CZ остаться в ОАЭ со своей семьей. Отсутствие договора об экстрадиции между ОАЭ и США затрудняет вопрос возвращения его в случае несоблюдения судебных указаний.
Несмотря на первоначальное согласие о залоге в размере 175 миллионов долларов, прокуроры теперь ставят под сомнение его достаточность. В предлагаемой схеме “три ответственных лица” должны были обеспечить залог наличными в размере 15 миллионов долларов. Пока CZ сталкивается с возможностью тюремного заключения, существует вероятность его избежать, подобно бывшему генеральному директору Bitmex Артуру Хэйесу.
Хэйес, который нарушил Закон о банковской тайне (BSA), игнорируя установление протокола противодействия отмыванию денег (AML) в Bitmex, мог бы получить до пяти лет тюремного заключения. Однако, будучи преступником впервые, он получил два года условного срока вместо тюремного заключения. Хэйес завершил свои правовые проблемы, заплатив штраф в размере 10 миллионов долларов за свои преступления.
Что вы думаете о беспокойстве прокуроров по поводу того, что CZ представляет собой риск побега? Поделитесь своими мыслями и мнениями по этому вопросу в разделе комментариев ниже.
