$23 миллиона конфискованы после банкротства маркетмейкера криптовалюты с признанием вины

Империя фиктивных торгов разрушена: Министерство юстиции разоблачает многолетнюю аферу с объемами криптовалют

Министерство юстиции США (DOJ) объявило 21 марта, что компания Gotbit Consulting LLC и ее основатель Алексей Андриунин признали себя виновными в федеральном суде Бостона по обвинениям в мошенничестве с использованием электронных коммуникаций и заговоре, связанным с многолетней схемой манипуляции на рынке криптовалют.

Андриунин, 26-летний гражданин России и Португалии, был арестован за границей в октябре 2024 года и экстрадирован в США в феврале следующего года. Фирма, действовавшая как маркет-мейкер в криптосекторе, признала участие в мошеннической торговой деятельности для нескольких цифровых токенов.

Министерство юстиции заявило:

В рамках сегодняшнего уголовного разрешения Gotbit согласилась прекратить все операции и конфисковать примерно 23 миллиона долларов в изъятой криптовалюте. Согласно соглашению о признании вины с Андриуниным, правительство рекомендует приговор до двух лет тюрьмы.

Федеральные прокуроры сообщили, что с 2018 по 2024 год Gotbit использовала стратегии фиктивной торговли, чтобы моделировать торговую активность, завышая объем и цену для обмана инвесторов и платформ. Компания использовала несколько аккаунтов, чтобы избежать обнаружения и продвигать токены клиентов, такие как Robo Inu и Saitama, которые сейчас находятся под отдельным расследованием. Андриунин ранее признавал разработку специального ПО для этой цели в интервью 2019 года.

По данным Министерства юстиции: «Gotbit является третьим маркет-мейкером, решившим уголовные обвинения, связанные с фиктивной торговлей в индустрии криптовалют». Министерство также заявило: «В октябре 2024 года основатель Mytrade признал себя виновным в связи с предоставлением незаконных услуг фиктивной торговли, выявленных в ходе тайной операции правоохранительных органов. В январе 2025 года CLS Global FZC LLC признала себя виновной в связи с предложением незаконных услуг „поддержки объема“, обнаруженных в рамках той же операции».

Обвинения грозят серьезными последствиями. Министерство юстиции объяснило:

Обвинение в мошенничестве с использованием электронных коммуникаций предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, до трех лет условно-досрочного освобождения, штрафа в размере до 250,000 долларов или вдвое больше валовой выгоды или убытков от преступления, выплату компенсаций потерпевшим и конфискацию.

Кроме того, Министерство юстиции заявило: «Обвинение в заговоре с целью манипуляции рынком и мошенничестве с использованием электронных коммуникаций предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, до трех лет условно-досрочного освобождения, штрафа в размере до 250,000 долларов или вдвое больше валовой выгоды или убытков от преступления, выплату компенсаций потерпевшим и конфискацию».