20-летний тюремный срок грозит мужчине, обвиняемому в схеме отмывания денег с использованием криптовалюты

Гражданин Гастонии обвинён в отмывании более $380K через криптовалюты

Матиас Александр Винсес Агуайо, 24 года, из Гастонии, Северная Каролина, обвинён в отмывании более $380,000 в результате схемы с мошенничеством по средствам связи, как было объявлено Министерством юстиции США в среду. В федеральном обвинении утверждается, что Агуайо вступил в сговор с другими для перемещения незаконных средств через несколько финансовых каналов, включая услуги обработки платежей и криптовалютные биржи.

В обвинительном заключении указано, что Агуайо управлял компанией Keys ‘N Go, которая использовала такие платежные платформы, как Stripe и Square. Также утверждается, что он владел и управлял личными и бизнес-банковскими счетами, включая один под именем Keys ‘N Go, а также аккаунтом на криптовалютной бирже Binance.US. Сообщники обвиняются в открытии банковских счетов с использованием украденной личной информации, зачислении мошеннических средств на эти счета и отправке Агуайо данных аккаунтов. Министерство юстиции пояснило:

В общей сложности Агуайо предположительно перевёл не менее $240,000 на криптовалютные адреса и через банковские переводы.

Также утверждается, что Агуайо оставлял себе процент от депонированных средств в качестве вознаграждения за свою роль в схеме, согласно обвинению.

Хотя он пока не был осужден, Министерство юстиции пояснило:

Обвинение в сговоре с целью отмывания денег влечет за собой максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения и штрафа в $500,000 или вдвое превышающего стоимость имущества, участвующего в транзакции.

Что вы думаете об этом случае мошенничества по средствам связи и отмывании денег с использованием криптовалюты? Дайте нам знать в разделе комментариев ниже.