Гонконгская полиция разоблачила трансграничную преступную группу, обвиняемую в отмывании 118 миллионов гонконгских долларов (15 миллионов долларов США) через мошеннические банковские счета, арестовав в ходе операции по всему городу в общей сложности 12 человек, как первым сообщил South China Morning Post (SCMP).
12 арестованы в Гонконге после разоблачения операции по отмыванию $15 млн наличными и криптовалютой: отчет
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
По утверждению полиции, преступная группа вербовала граждан материкового Китая для отмывания миллионов
SCMP сообщила, что Бюро по коммерческим преступлениям Гонконга арестовало девять мужчин и трех женщин в возрасте от 20 до 40 лет во время рейдов в четверг, изъяв 1,05 миллиона гонконгских долларов наличности, более 560 банковских карт, мобильные телефоны и банковские документы. Подозреваемым предъявлены обвинения в сговоре для отмывания денег.
Преступления, связанные с мошенничеством, в Гонконге стремительно выросли, в прошлом году зарегистрировано почти 95 000 уголовных дел — почти половина из них связана с мошенничеством. Власти установили, что 73% из 10 000 арестов, связанных с мошенничеством в 2024 году, были держателями «подставных счетов», используемых для сокрытия незаконных доходов.
Суперинтендант Ширли Квок Чинг-Йи заявила, что с июля 2023 года группировка вербовала граждан материкового Китая для открытия подставных счетов в традиционных и цифровых банках. Эти счета, по ее словам, якобы получали незаконные средства от мошеннических схем.
Суперинтендант заявила:
Этим людям также организовано использование других банковских карт для снятия наличных, а затем транспортировки средств в некоторые магазины обмена виртуальных активов для конвертации их в криптовалюту как средство отмывания денег.
Дело следует за отдельной кампанией США против 12 человек, обвиняемых в краже и сговоре по отмыванию криптовалюты на сумму 263 миллиона долларов криптовалюты, которая включала взлом и покупки предметов роскоши с 2023 по 2025 год. В этом конкретном случае Министерство юстиции США (DOJ) утверждало, что члены предполагаемого заговора продолжали свою деятельность даже после некоторых арестов.
В случае с Гонконгом власти Бюро по коммерческим преступлениям подчеркивают необходимость более строгого наказания для тех, кто сдает в аренду или продает личные банковские данные, сигнализируя об усилении усилий по борьбе с финансовыми преступлениями, отмечает репортер SCMP Кэнникс Яу. В прошлом году Консультативная группа по борьбе с компьютерными преступлениями в области технологий в Гонконге подала сигнал тревоги о растущей распространенности преступной деятельности, связанной с цифровыми активами. Их предупреждение подчеркивало тревожную тенденцию в финансовом мошенничестве, поддерживаемом технологиями.
