Această confiscare istorică face parte dintr-o acțiune împotriva unui grup internațional de hackeri care a vizat companii și persoane fizice din Europa și din SUA. ARMA a subliniat că aceasta a fost prima dată când a primit criptomonede pe care să le gestioneze în propriul portofel de criptomonede.
Un moment important din punct de vedere juridic: Agenția ucraineană pentru recuperarea activelor preia custodia directă a criptomonedelor confiscate
SCRIS DE
DISTRIBUIE
Puncte cheie
- ARMA a confiscat 8,3 milioane de dolari în USDT de la o rețea de hackeri, actualizând astfel cadrele de reglementare ale statelor privind custodia activelor digitale.
- Atacurile grupului au provocat pagube de peste 100 de milioane de dolari, determinând o monitorizare mai strictă a criptomonedelor la nivel global pe piețele cibernetice.
- Rapoartele susțin că Ucraina deține 46.000 de BTC, dar rapoartele ARMA nu au confirmat nicio intrare semnificativă din confiscări.
ARMA din Ucraina primește criptomonede în custodie pentru prima dată
Agențiile internaționale de informații și de aplicare a legii implementează în prezent noi protocoale de custodie pentru activele digitale, mai ales având în vedere că acestea sunt utilizate din ce în ce mai mult de grupurile criminale.
Pe 27 iunie, Agenția de Recuperare și Gestionare a Activelor din Ucraina (ARMA), o organizație care identifică, urmărește și asigură activele care pot fi confiscate în cadrul procedurilor penale, a raportat că a gestionat primul caz concret în care activele digitale confiscate au fost transferate în propriul său portofel.
Confiscarea sumei de 8,3 milioane de dolari în USDT vine în urma unei operațiuni împotriva unui grup internațional de hackeri care a vizat persoane fizice și companii din Europa și SUA în cadrul unor atacuri cibernetice la scară largă, a extorcat victimele și a spălat fondurile obținute prin achiziționarea de bunuri imobiliare și active digitale. Se estimează că prejudiciul total cauzat de acest grup depășește 100 de milioane de dolari, din care până în prezent au fost recuperați doar 11,3 milioane de dolari.
ARMA a subliniat că această măsură a fost rezultatul eforturilor coordonate ale Biroului de Investigații al Statului și al Parchetului General. „Acțiunile prompte ale autorităților de aplicare a legii au asigurat confiscarea activelor și punerea în aplicare a hotărârii judecătorești de transferare a acestora în administrarea statului”, a subliniat agenția.
ARMA a evidențiat importanța acestei tranzacții, afirmând că aceasta confirmă disponibilitatea agenției de a integra noi tipuri de active în operațiunile sale.
„Transferul activelor criptografice în administrarea ARMA demonstrează că sistemul de stat pentru gestionarea activelor confiscate evoluează în concordanță cu provocările moderne. Dacă infractorii utilizează instrumente digitale pentru a ascunde veniturile ilicite, statul trebuie, la rândul său, să fie pregătit să gestioneze astfel de active în mod eficient, asigurând conservarea acestora și executarea hotărârilor judecătorești”, a concluzionat agenția.
Deși unele rapoarte indică faptul că Ucraina deține 46.000 de BTC în custodie, declarațiile ARMA confirmă că țara nu a primit cantități semnificative de BTC sau orice altă criptomonedă provenite din confiscări penale.
Acest articol a fost tradus din limba engleză cu ajutorul inteligenței artificiale. Versiunea originală în limba engleză este sursa autoritară; traducerile automate pot conține inexactități, în special în terminologia juridică și de reglementare.
