Bitcoin.com News
Oferit de

ANTI-MONEY LAUNDERING (AML)

Irlanda lansează o strategie de combatere a spălării banilor care vizează criptomonedele
15 aug. 2026
Irlanda lansează o strategie de combatere a spălării banilor care vizează criptomonedele

Irlanda își prezintă strategia națională de combatere a spălării banilor, introducând noi reguli stricte privind activele criptografice și prevenirea criminalității financiare.

citește mai mult
Hurupay se retrage din Kenya pe fondul presiunilor exercitate de lista gri a FATF, care determină adoptarea unor norme mai stricte de conformitate în domeniul criptomonedelor
14 iul. 2026
Hurupay se retrage din Kenya pe fondul presiunilor exercitate de lista gri a FATF, care determină adoptarea unor norme mai stricte de conformitate în domeniul criptomonedelor
BIS Bulletin Propune Revizuirea Măsurilor AML în Criptomonede cu Scoruri de Conformitate
14 aug. 2025
BIS Bulletin Propune Revizuirea Măsurilor AML în Criptomonede cu Scoruri de Conformitate
Paxos este de acord cu un acord de 48,5 milioane de dolari pentru deficiențe AML legate de parteneriatul cu Binance.
8 aug. 2025
Paxos este de acord cu un acord de 48,5 milioane de dolari pentru deficiențe AML legate de parteneriatul cu Binance.