Rețelele chinezești de spălare a banilor au canalizat 16,1 miliarde de dolari în criptomonede în 2025

Canale Telegram ca Centre de Spălare

Rețelele de spălare de bani în limba chineză au canalizat aproximativ 16,1 miliarde de dolari în fonduri ilicite prin tranzacții cu criptomonede în 2025, conform unui nou raport de la firma de analitică blockchain Chainalysis. Studiul a constatat că aceste rețele — cunoscute ca CMLNs — au reprezentat aproape 20% din economia globală ilicită de cripto, pe care Chainalysis a evaluat-o la peste 82 de miliarde de dolari anul trecut.

CMLNs operează în mare parte prin platforme de garanție Telegram, unde spălătorii de bani își fac publicitate serviciile cu fotografii ale numerarului și cu testimoniale ale clienților. Aceste canale acționează ca sisteme informale de escrow, conectând furnizorii cu clienții în timp ce facilitează tranzacțiile ilicite. Firma de analitică blockchain a menționat că, dincolo de spălare, aceste platforme găzduiesc și operațiuni de trafic de persoane și vânzări de antene satelitare Starlink către centre de înșelătorii în Asia de Sud-Est.

Andrew Fierman, șeful Intelligencei de Securitate Națională la Chainalysis, a spus că rețelele servesc atât grupuri de crimă organizată cât și actori de stat sancționați.

“Am văzut totul, de la bani nord-coreeni și hack-uri legate de RDPC trecând prin aceste canale la o gamă largă de alte activități ilicite,” a declarat Fierman pentru CNBC.

Profesorul de criminologie Mark Button de la Universitatea din Portsmouth a subliniat amploarea operațiunilor:

„Acestea sunt organizații foarte mari, bine aprovizionate. Nu e ca și cum ar fi câțiva criminali care operează dintr-un apartament din spate.”

Conform CNBC, raportul a descris șase tehnici de spălare, cu o dependență mare de stablecoins precum USDT și USDC. Fierman a explicat că criminalii preferă stablecoins pentru lichiditatea, anonimitatea și volatilitatea lor scăzută.

Citește și: AI Phishing, Lanțuri de Aprovizionare, și 3,5 miliarde de dolari pierduți — Brutalitatea anului 2025 pentru Cripto

Cazinouri și Fronturi de Crimă

Button a adăugat că multe grupuri spală fonduri și prin cazinouri, umflând cifrele veniturilor pentru a masca veniturile criminale. Un raport ONU din 2024 a evidențiat rolul în creștere al Asiei de Sud-Est ca un centru pentru cazinouri licențiate și nelicențiate legate de crima organizată.

Deși majoritatea rețelelor comunică în mandarină, multe tranzacții provin din Cambodgia și Myanmar, unde sindicatele conduc complexe centre de înșelătorii. China, care a reprimat tranzacționarea de criptomonede în 2021, a urmărit agresiv escrocheriile. Recent, mass-media de stat a raportat că 11 membri ai unui sindicat cu sediul în Myanmar au fost executați pentru acuzații inclusiv omor, fraudă, și operațiuni ilegale de cazino.

Cu toate acestea, legile mai slabe și corupția din Asia de Sud-Est permit grupurilor chineze să se relocheze și să continue operațiunile. Chainalysis a estimat că CMLNs au spălat aproximativ 44 de milioane de dolari pe zi în 2025. În ciuda eforturilor de aplicare a legii, Fierman a avertizat că rețelele rămân extrem de adaptabile:

„Așa operează actorii iliciți. Ei evoluează, și odată ce unul este detectat, sar pe altă cale.”

FAQ 💡

• Ce sunt CMLNs? Rețelele de spălare de bani în limba chineză (CMLNs) au mutat 16,1 miliarde de dolari în cripto ilicite în 2025, aproape 20% din volumul global de crimă.
• Unde operează? Majoritatea activităților au loc prin canale de escrow Telegram, cu centre în Cambodgia și Myanmar, servind escrocherii în Asia de Sud-Est.
• Cine folosește aceste rețele? Chainalysis spune că grupurile de crimă organizată și actorii de stat sancționați, inclusiv hackeri legați de RDPC, se bazează pe CMLNs.
• Cum spală fonduri? Criminalii preferă stablecoins ca USDT/USDC și cazinouri în Asia de Sud-Est pentru a masca veniturile și a păstra valoarea.