Marea Britanie le impune escrocilor din domeniul criptomonedelor să restituie 851.402 lire sterline victimelor înșelăciunilor

Instanța dispune rambursarea sumelor în urma unei fraude cu criptomonede de 1,5 milioane de lire sterline

Cel puțin 65 de persoane care au pierdut bani în urma unei scheme frauduloase de investiții în criptomonede ar putea primi o parte din aceștia înapoi, în urma unei audieri care a avut loc pe 28 septembrie la Southwark Crown Court. Autoritatea pentru Conduită Financiară din Marea Britanie (FCA), care reglementează serviciile financiare, a obținut ordine de confiscare prin care i se impune lui Raymondip Bedi să plătească 603.404,28 lire sterline, iar lui Patrick Mavanga să plătească 247.997,99 lire sterline.

Suma totală de 851.402,27 lire sterline dispusă prin aceste ordine este mai mică decât suma de 1.541.799 lire sterline pierdută de investitori. FCA a identificat și a contactat victimele și intenționează să returneze banii recuperați prin procesul de confiscare. Steve Smart, directorul executiv adjunct al FCA pentru aplicarea legii și supravegherea pieței, a declarat:

„Bedi și Mavanga au înșelat investitorii și i-au lăsat fără bani. Aceste hotărâri aduc victimele cu un pas mai aproape de recuperarea banilor.”

Decizia vine în urma condamnărilor la închisoare pronunțate în iulie 2025, în urma unei acțiuni penale inițiate de FCA. Bedi a primit o pedeapsă de cinci ani și patru luni, iar Mavanga, de șase ani și șase luni.

Cum a ajuns frauda la investitori

Între februarie 2017 și iunie 2019, Bedi și Mavanga au contactat la întâmplare consumatori și i-au convins să investească bani în oportunități false de investiții în criptomonede. Aceștia au acționat prin intermediul unor companii precum CCX Capital și Astaria Group LLP. Descrierea FCA privind condamnările lor din 2024 menționează un site web cu aspect profesional, folosit pentru a le oferi investitorilor randamente ridicate.

Cei doi fuseseră deja condamnați pentru fraudă atunci când FCA a solicitat ordinele de rambursare. Bedi a pledat vinovat pentru conspirație în scopul fraudei, conspirație în vederea încălcării interdicției generale prevăzute de Legea privind serviciile și piețele financiare din 2000, precum și pentru infracțiuni de spălare de bani. Mavanga a pledat vinovat pentru conspirație în scopul fraudei, conspirație în vederea încălcării respectivei interdicții și deținerea de documente de identitate false cu intenție necorespunzătoare.

Abordările neașteptate și ofertele de randamente neobișnuit de mari se numără printre semnalele de avertizare asociate cu fraudele în domeniul investițiilor în criptomonede. În acest caz, apelurile telefonice neașteptate i-au îndreptat pe investitori către oportunități care nu existau. Schema a funcționat timp de mai bine de doi ani, din februarie 2017 până în iunie 2019.

Ce înseamnă ordinele pentru victime

În conformitate cu Legea privind produsele infracțiunilor din 2002, o hotărâre de confiscare impune infractorului să plătească beneficiul obținut din comportamentul infracțional sau valoarea activelor disponibile, oricare dintre acestea este mai mică. FCA a declarat că Bedi și Mavanga au la dispoziție trei luni pentru a efectua plata. Neîndeplinirea acestei obligații ar putea prelungi pedeapsa cu închisoarea a lui Bedi cu până la cinci ani și pe cea a lui Mavanga cu doi ani.

FCA a declarat că va restitui investitorilor afectați banii colectați prin intermediul acestor ordine. Anunțul său stabilește o procedură de rambursare, însă suma pe care victimele o vor primi în final depinde de fondurile recuperate. Orice persoană afectată de această schemă care nu a fost contactată de autoritatea de reglementare poate apela la linia de asistență pentru consumatori a FCA.

Persoanele care doresc recuperarea fondurilor furate se pot confrunta, de asemenea, cu oferte frauduloase de recuperare din partea unor infractori care se dau drept funcționari. FCA a avertizat separat cu privire la comunicările false care pretind că provin de la autoritatea de reglementare. În acest caz, agenția afirmă că a contactat victimele identificate și că va distribui fondurile recuperate prin acțiunea sa în instanță.