O nouă investigație Elliptic identifică cinci platforme majore de criptomonede care permit entităților rusești să ocolească sancțiunile internaționale prin ofuscare sofisticată a portofelelor și infrastructură partajată.
Raportul Elliptic evidențiază principalele burse cripto care facilitează eludarea sancțiunilor rusești
SCRIS DE
DISTRIBUIE
Firma de analiză blockchain Elliptic a publicat un raport care detaliază cum burse precum Bitpapa, ABCeX, Exmo, Rapira și Aifory Pro servesc drept conducte critice pentru fuga capitalului rusesc. Aceste servicii permit conversia rublelor în active digitale care sunt apoi transferate la nivel global, ocolind supravegherea bancară tradițională intensificată după invazia Ucrainei din 2022.
Raportul arată că ABCeX a procesat tranzacții de peste 11 miliarde de dolari, coordonând frecvent cu entitatea sancționată Garantex din birouri din Turnul Federației din Moscova. În plus, deși Exmo a susținut public că a ieșit de pe piața rusă, datele on-chain confirmă că Exmo.com și Exmo.me continuă să împartă aceeași infrastructură de portofele de custodie, amestecând 19,5 milioane de dolari în tranzacții directe cu grupuri sancționate.
„Aceste platforme oferă rute de tranzacționare care permit entităților rusești să efectueze plăți transfrontaliere protejate de supravegherea bancară tradițională”, potrivit constatărilor Elliptic.
Elliptic spune că Banca Centrală a Iranului a construit în liniște un tezaur de stablecoin de 500 milioane USD
<p>Într-o actualizare recentă, Elliptic spune că banca centrală a Iranului a acumulat în tăcere peste 500 de milioane de dolari în stablecoins susținute de dolar.</p> read more.
Citește acum
Elliptic spune că Banca Centrală a Iranului a construit în liniște un tezaur de stablecoin de 500 milioane USD
<p>Într-o actualizare recentă, Elliptic spune că banca centrală a Iranului a acumulat în tăcere peste 500 de milioane de dolari în stablecoins susținute de dolar.</p> read more.
Citește acumElliptic spune că Banca Centrală a Iranului a construit în liniște un tezaur de stablecoin de 500 milioane USD
Citește acum<p>Într-o actualizare recentă, Elliptic spune că banca centrală a Iranului a acumulat în tăcere peste 500 de milioane de dolari în stablecoins susținute de dolar.</p> read more.
🧭 Întrebări frecvente
• Care dintre bursele prezentate se află în prezent sub sancțiuni ale SUA? Bitpapa este singura bursă din grup desemnată în prezent de OFAC pentru sprijinirea eludării sancțiunilor.
• Ce volum de tranzacții a procesat recent bursa ABCeX? ABCeX a facilitat cel puțin 11 miliarde de dolari în tranzacții cu criptoactive legate de entități cu risc ridicat.
• Ce dovezi sugerează că Exmo rămâne activă operațional în Rusia? Analiza on-chain arată că Exmo.com și Exmo.me împart portofele de custodie identice și adrese de hot wallet.
• Cum îi ajută aceste servicii pe utilizatori să ocolească restricțiile serviciilor străine? Aifory Pro oferă carduri de plată virtuale alimentate cu USDT pentru a plăti servicii străine blocate.
