Președintele Agenției Nigeriene de Combatere a Corupției avertizează asupra riscurilor criptomonedelor și solicită o reglementare mai strictă

Colaborare pentru Conformitate și Protecția Investitorilor

Ola Olukoyede, președintele Comisiei Economice și pentru Infracțiuni Financiare (EFCC), a descris criptomoneda ca un puternic “motor de inovație globală și creare de avere. Cu toate acestea, avertizează că are și potențialul de a fi “un facilitator al spălării banilor, finanțării terorismului și fraudei.” Olukoyede a subliniat că lipsa de reglementare estompează linia dintre operatorii legitimi și escroci, făcând întregul ecosistem susceptibil la exploatare.

“Criptomoneda este noul petrol. Sunt atât de mulți bani în ea. Dar ecosistemul trebuie să fie reglementat corespunzător,” a spus Olukoyede. “Fără acea reglementare, chiar și actorii onești vor întâmpina probleme. Din păcate, vedem persoane expuse politic și chiar așa-numiți actori legitimi exploatând criptomoneda pentru a spăla bani.”

Șeful EFCC a cerut un parteneriat colaborativ cu Asociația Dezvoltatorilor de Tehnologie Blockchain din Nigeria (SIBAN) și alți actori din domeniul blockchain. A solicitat asociației să prioritizeze educația investitorilor și conformitatea, sugerând că ar putea juca un rol crucial ca denunțători prin raportarea actorilor răi.

“Poți colabora cu noi pentru a opri spălarea banilor. Poți să semnalezi. Poți fi denunțător. Cu cât oferim mai multă iluminare și instruire, cu atât economia noastră devine mai puternică,” a adăugat el.

Ca răspuns, liderul SIBAN Obinna Iwuno a afirmat disponibilitatea asociației pentru reglementare, declarând că a dezvoltat deja un cod de etică modelat după cele mai bune practici globale. Iwuno a subliniat apelul de lungă durată al SIBAN pentru reglementare din 2018 pentru a preveni fuga de capital și a proteja economia.

Liderul SIBAN a subliniat că asociația dorește să colaboreze cu EFCC în campaniile anti-fraudă, raportarea fraudei și educația investitorilor. A menționat că SIBAN a impus deja cunoașterea clientului (KYC) pentru platformele de active digitale și necesită operatorilor să aibă ofițeri dedicați conformității.

Cu toate acestea, Iwuno a avertizat și împotriva sufocării inovației, menționând că reglementarea trebuie să atingă un echilibru. El și-a exprimat optimismul că un parteneriat solid cu EFCC va ajuta la realizarea acestui lucru, asigurându-se că tineretul activ al Nigeriei poate continua să inoveze în acest domeniu fără a expune națiunea la amenințări precum spălarea banilor și finanțarea terorismului.