Departamentul Serviciilor Financiare din Statul New York (DFS) a ajuns la o înțelegere de 48,5 milioane de dolari cu Paxos Trust Company din cauza deficiențelor în programul său de combatere a spălării banilor (AML) și a eșecurilor în diligența necesară legate de parteneriatul său cu Binance.
Paxos este de acord cu un acord de 48,5 milioane de dolari pentru deficiențe AML legate de parteneriatul cu Binance.
SCRIS DE
DISTRIBUIE
Superintendentele Adrienne A. Harris a anunțat că Paxos va plăti o amendă de 26,5 milioane de dolari și va investi încă 22 de milioane de dolari pentru a-și îmbunătăți măsurile de conformitate. Investigația DFS a dezvăluit că Paxos nu avea un sistem adecvat de monitorizare a tranzacțiilor și controale de conformitate, ceea ce a crescut riscul de spălare a banilor, în special prin relația sa cu Binance, unde au fost identificate tranzacții ilicite semnificative. DFS spune că înțelegerea subliniază angajamentul său de a reglementa industria monedei virtuale și de a asigura că entitățile financiare mențin cadre solide de gestionare a riscului pentru protejarea consumatorilor și integritatea sistemului financiar.
