Operațiunea Fantasos: Brazilia ia măsuri împotriva rămășițelor unei scheme Ponzi cripto de 290 milioane de dolari

Operațiunea Fantasos vizează rămășițele unei scheme Ponzi cu criptomonede de 290 de milioane de dolari în Brazilia

Brazilia a vizat încă o dată o organizație criminală de criptomonede într-o operațiune masivă. Operațiunea Fantasos, executată pe 30 aprilie, a abordat activitățile continue ale unui grup de spălare de bani cu criptomonede, deja afectat de extrădarea lui Douver Torres Braga, creierul din spatele Trade Coin Club, o schemă Ponzi cu criptomonede de 290 de milioane de dolari.

Operațiunea Fantasos a implicat cooperarea a peste 50 de ofițeri, care au executat 11 mandate de percheziție și confiscare în orașele Petrópolis și Angra dos Reis, ambele în Rio de Janeiro.

Peste 280 de milioane de dolari au fost confiscați în timpul acestor operațiuni, care au vizat suspecți presupuși asociați cu Braga. Poliția a confiscat o barcă, vehicule de lux, ceasuri, bijuterii, numerar, criptomonede, calculatoare și telefoane mobile la ordinul curții federale.

Conform unui comunicat de presă, Fantasos a avut un dublu scop: în primul rând, pentru a combate rămășițele operațiunii care foloseau active crypto pentru scopuri de spălare de bani, și pentru a recupera dovezi pentru a întări cazul împotriva lui Braga, care se află în prezent în proces în SUA.

Fantasos a beneficiat de sprijinul mai multor agenții din SUA, inclusiv FBI (Federal Bureau of Investigation), HSI (Homeland Security Investigations), și IRS-CI (Internal Revenue Service Criminal Investigation).

Braga a pledat recent nevinovat la acuzațiile de fraudă bancară și conspirație și riscă până la 20 de ani de închisoare dacă va fi condamnat.

Citește mai multe: FBI Demontează o Escrocherie cu Criptomonede de 290M $—Trade Coin Club Dezvăluit

Operațiunea Fantasos este cea mai recentă dintr-o listă de operațiuni de aplicare a legii pentru a combate schemele de criptomonede la scară largă, care au devenit obișnuite în Brazilia.

În octombrie, autoritățile au lansat Operațiunea Alcacaria și Operațiunea Privilege, care au rezultat în 62 de mandate de percheziție, 13 mandate de arestare și desființarea mai multor schimburi de criptomonede neindentificate care ofereau servicii de spălare de bani cu criptomonede.

Citește mai multe: Autoritățile Braziliene Lansează Operațiuni Vizatând Entități Care Facilitează Spălarea de Bani cu Criptomonede

Anterior, în septembrie, Brazilia a închis o organizație de spălare de bani cu criptomonede care procesase peste 9,7 miliarde de dolari din 2021.

Citește mai multe: Operațiunea Niflheim: Autoritățile Braziliene Pun Capăt Rețelelor de Spălare de Bani cu Criptomonede de 9,7 Miliarde $