Guvernul Nigeriei a acuzat Binance că facilitează terorismul și finanțarea răpirilor prin transferuri ilegale de fonduri pe platforma sa de schimb de criptomonede.
Nigeria acuză Binance de facilitarea finanțării terorismului și răpirilor
Acest articol a fost publicat acum mai mult de un an. Unele informații pot să nu mai fie actuale.
SCRIS DE
DISTRIBUIE
Binance se confruntă cu provocări legale tot mai mari în Nigeria
Înainte de represiunea guvernului nigerian asupra Binance, bande de răpitori și teroriști au canalizat fonduri ilicite prin schimbul de criptomonede, a declarat recent Ministrul Informațiilor Alhaji Mohammed Idris stated. Idris a spus că această situație a lăsat guvernul nigerian fără altă opțiune decât să ia măsuri împotriva Binance.
Comentariile ministrului au venit la câteva zile după ce a respinse afirmațiile că guvernul nigerian ar extorca schimbul de criptomonede. În declarațiile publicate de Semafor, Idris a negat, de asemenea, că guvernul consideră Binance responsabil pentru deprecierea monedei locale. Cu toate acestea, Idris este citat în raportul Semafor spunând că Binance a contribuit la declinul nairei.
În consecință, guvernul nigerian a instituit mai multe măsuri țintind Binance, inclusiv intentarea unui proces de 81 miliarde de dolari împotriva schimbului. De asemenea, au fost depuse acuzații de spălare de bani și evaziune fiscală împotriva Binance.
Când guvernul nigerian a acționat inițial împotriva Binance, a reținut și pe Tigran Gambaryan, șeful securității schimbului de criptomonede. Detenția prelungită a lui Gambaryan a generat acuzații că guvernul nigerian îl folosea pentru a forța Binance să plătească o mită de 150 de milioane de dolari. După ce a petrecut mai multe luni în detenție, Gambaryan a fost eliberat în cele din urmă pe motive de sănătate, încheind o dispută care amenința relațiile dintre SUA și Nigeria.
Cu toate acestea, după ce Gambaryan a repetat acuzațiile de mituire într-un interviu cu o publicație din SUA, guvernul nigerian l-a acuzat pe angajatul Binance de minciună. Câteva zile mai târziu, Binance a fost notificat cu procesul de miliarde de dolari. Ultima acuzație, care leagă Binance de terorism și răpiri, se adaugă la problemele legale în creștere într-o țară cu cea mai mare piață de criptomonede din Africa.
În construirea cazului guvernului nigerian că Binance a fost folosit de teroriști și răpitori, Idris a spus:
“Dacă vedeți un flux de finanțare între cineva care, presupus, face tranzacții financiare pe teritoriul vostru și apoi persoane implicate în acte de destabilizare, cu siguranță acest lucru va fi de interes.”
