Autoritățile spaniole care anchetează platforma frauduloasă de criptomonede Arbistar au descoperit mișcări masive de bitcoin după prăbușirea acesteia.
Portofelele Ponzi Arbistar au transferat peste 1,1 mld. $ în Bitcoin: raport
SCRIS DE
DISTRIBUIE
Puncte cheie
- Arbistar a înghețat conturile în septembrie 2020, după ce a promis randamente false de 28% pe săptămână prin intermediul unui bot de tranzacționare a criptomonedelor.
- Prăbușirea Arbistar a afectat 32.000 de investitori din întreaga lume și a provocat pagube de peste 220 de milioane de dolari.
- Un tribunal spaniol l-a condamnat pe fondatorul Santiago Fuentes la 16 ani de închisoare, în timp ce urmărirea activelor continuă.
Au fost descoperite transferuri de bitcoin efectuate după colaps
Au apărut noi detalii în cadrul anchetei din Spania privind Arbistar, platforma frauduloasă de criptomonede care a jefuit zeci de mii de investitori. Noile descoperiri ale Gărzii Civile relevă că portofelele digitale legate de firma acum defunctă au gestionat transferuri masive de bitcoin chiar și după colapsul acesteia, conform unui reportaj al Teneriffa News.
Saga a început în septembrie 2020, când Arbicorp, compania-mamă cu sediul în sudul insulei Tenerife, a înghețat brusc conturile investitorilor, dând vina pe o „defecțiune” a roboților săi automatizați de tranzacționare a criptomonedelor. Promițând randamente săptămânale de aproximativ 28%, schema a atras zeci de mii de victime din 30 de provincii spaniole, precum și din jurisdicții internaționale, inclusiv Mexic, Venezuela, Franța și Andorra.
Autoritățile spaniole au clasificat ulterior Arbistar drept o schemă piramidală care a afectat până la 32.000 de investitori, pagubele inițiale fiind estimate între 111 milioane și peste 220 de milioane de dolari.
Cu toate acestea, cel mai recent raport al Gărzii Civile detaliază modul în care activele digitale au fost manipulate în mod activ pentru a ascunde traseul fondurilor. Anchetatorii au descoperit că, chiar în momentul prăbușirii platformei, în septembrie 2020, aproximativ 881 de bitcoin au fost deturnați către portofele externe.
Anchete în curs privind spălarea de bani
Mișcarea fondurilor s-a intensificat dramatic câteva luni mai târziu. Între ianuarie și martie 2021, portofelele legate de principalii inculpați au înregistrat intrări și ieșiri masive care, în total, au depășit 20.000 de bitcoin, evaluate la peste 1,1 miliarde de dolari la momentul respectiv, pe baza prețului bitcoinului la 31 martie 2021 — sau aproximativ 1,6 miliarde de dolari în prezent.
Procurorii spanioli au declarat în 2020 că fonduri ale investitorilor în valoare de aproximativ 1 miliard de dolari nu au putut fi identificate. Autoritățile au remarcat că aceste tranzacții au fost direcționate către persoane din cercul restrâns al administratorilor, fără niciun precedent operațional legitim, ceea ce indică în mod clar o operațiune de ascundere a activelor.
Urmărirea financiară în curs se desfășoară în paralel cu procedurile penale care au dus deja la demiterea conducerii de vârf a platformei.
Fondatorul Santiago Fuentes Jover și partenerul său, Diego Fernández Nojarova, au fost urmăriți penal pentru fraudă agravată, falsificare de documente și apartenență la o organizație criminală. În urma sentințelor inițiale, Camera de Apel a Audiencia Nacional a impus pedepse grele cu închisoarea, majorând sentințele la 16 ani, respectiv 11 ani.
Având în vedere că mai multe persoane au fost numite oficial în cadrul anchetei de spălare de bani aflate în curs, autoritățile spaniole își continuă eforturile de a urmări în întregime rețeaua extinsă de criptomonede legată de întreprinderea din Tenerife, care și-a încetat activitatea.
Acest articol a fost tradus din limba engleză cu ajutorul inteligenței artificiale. Versiunea originală în limba engleză este sursa autoritară; traducerile automate pot conține inexactități, în special în terminologia juridică și de reglementare.
