Gotbit a fost ordonat să se dizolve după ce DOJ a confiscat 23 milioane de dolari în criptomonede

DOJ forțează închiderea manipulatorului de piață Gotbit

Departamentul de Justiție al Statelor Unite (DOJ) a anunțat pe 13 iunie că Gotbit Consulting LLC, o firmă financiară axată pe criptomonede, cu sediul în Rusia și Portugalia, a fost condamnată pentru participarea la o schemă frauduloasă de lungă durată pentru a fabrica activitatea de piață. Condamnarea, pronunțată într-o instanță federală din Boston, obligă Gotbit să se dizolve și să înceteze toate operațiunile în următorii cinci ani. De asemenea, compania a fost obligată să predea o cantitate semnificativă de active digitale. Conform DOJ:

Ca parte a rezoluției sale penale, Gotbit a fost ordonată să renunțe la aproximativ 23 de milioane de dolari în criptomonede confiscate. Instanța a condamnat, de asemenea, Gotbit la o perioadă de probă de cinci ani, timp în care Gotbit nu va mai exista sau opera.

Fondatorul și CEO-ul companiei, Aleksei Andriunin, în vârstă de 26 de ani, a fost condamnat la opt luni de închisoare și un an de libertate supravegheată. Acesta pledase anterior vinovat de acuzațiile de fraudă electronică și conspirație în martie. Andriunin a fost extrădat în SUA după ce a fost arestat în Portugalia în octombrie 2024.

DOJ a dezvăluit că activitatea principală a Gotbit implica manipularea metodelor de activitate a tokenurilor între 2018 și 2024 pentru a exagera aparența cererii pe piață. Manipularea s-a centrat pe tehnici de tranzacționare de spălare, care simulează volumul de tranzacționare prin cumpărarea și vânzarea repetitivă a acelorași active prin conturi diferite. Într-un interviu anterior, Andriunin a explicat cum codul său a ajutat clienții să ajungă pe platforme care cresc vizibilitatea precum CoinMarketCap și să acceseze burse mai mari.

Procurorii federali au subliniat amploarea comportamentului incorect, făcând referire la munca Gotbit cu clienți precum Robo Inu și Saitama—companii ale căror executivi se confruntă cu acuzații separate. Practicile firmei includeau tranzacționarea criptomonedelor în tipare concepute pentru a evita detectarea în timp ce imitau activitatea legitimă. O declarație a DOJ a subliniat amploarea operațiunii:

Gotbit a efectuat tranzacții de spălare în valoare de milioane de dolari în numele clienților și a primit zeci de milioane de dolari în plăți de la clienți.

Gotbit este al treilea creator de piață pentru active digitale care a fost sancționat ca parte a unei campanii mai ample, cu acțiuni anterioare vizând Mytrade și CLS Global. Un caz civil legat de Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimburi este în desfășurare.