Desființarea unei organizații bancare criminale în toată Europa include operațiuni cripto

Europol a anunțat arestarea a 17 indivizi implicați într-o organizație paralelă de banking criminal, care oferea servicii de spălare de bani în toată Europa, inclusiv schimbul de criptomonede pe numerar. Operațiunea, desfășurată pe 14 ianuarie 2025, în Austria, Belgia și Spania, a urmat acțiunilor anterioare de succes împotriva traficanților de migranți. Indivizii arestați, în principal de naționalitate chineză și siriană, sunt suspectați de facilitarea serviciilor bancare ilegale, inclusiv banking hawala și servicii de curier numerar, pentru diverse rețele criminale. Autoritățile au confiscat active în valoare de peste 4,5 milioane €, inclusiv 183.000 € în criptomonede, numerar, conturi bancare, proprietăți imobiliare, vehicule și arme de foc. Această desființare a rețelei criminale este considerată semnificativă, fiind legată de spălarea a peste 21 milioane € din profituri ilicite, servind o clientelă diversă prin publicitate pe rețelele sociale. Implicarea Europol a inclus desfășurarea de experți pentru a sprijini anchetatorii naționali în urmărirea operațiunilor rețelei.