Deconspirarea unei spălări de criptomonede de 100 de milioane de dolari scoate la iveală 81 de conturi bancare și transferuri offshore

Represiunea federală scoate la iveală o operațiune de spălare de bani cripto de 100 de milioane de dolari

Schemele de fraudă financiară care implică criptomonede continuă să atragă acțiuni de aplicare a legii la nivel federal. Biroul Procurorului SUA pentru Districtul de Vest al statului Washington a anunțat pe 20 februarie că un bărbat din Newcastle, Washington, a pledat vinovat pentru conspirație în vederea comiterii spălării de bani, legată de aproape 100 de milioane de dolari proveniți din fraude investiționale.

Procurorii au detaliat cum Geoffrey K. Auyeung a gestionat fondurile investitorilor și le-a redirecționat prin multiple canale financiare ca parte a conspirației. Anunțul precizează:

„Odată ce fondurile au intrat în conturi controlate de Auyeung, banii au fost mutați rapid în alte conturi, trimiși în offshore sau au fost folosiți pentru a cumpăra criptomonede, inclusiv bitcoin, tether, USD Coin și ethereum, prin intermediul unor burse de criptomonede precum Gemini, Bitstamp și Coinbase.”

„O mare parte din criptomonede a fost transferată ulterior către conturi de la bursa de criptomonede Binance. Conturile Binance erau controlate de aceeași persoană sau de aceleași persoane aflate în Nigeria și Rusia. Victimelor nu li s-au trimis informații suplimentare despre investiția lor, iar Auyeung și alții pur și simplu au încetat să mai răspundă”, adaugă anunțul.

Autoritățile au arătat că Geoffrey K. Auyeung, 47 de ani, a creat nouă entități, inclusiv Sea Forest International LLC, Apex Oil and Gas Trading LLC și Navigator Energy Logistics LLC, pentru a primi bani de la persoane care credeau că își asigură stocare de petrol în rezervoare în Rotterdam, Țările de Jos, sau Houston.

Anchetatorii au urmărit 97,1 milioane de dolari în transferuri și depuneri prin virament, interne și internaționale, de la terți, prin conturi legate de Auyeung între iunie 2022 și iulie 2024, inclusiv aproximativ 24,7 milioane de dolari legați de circa 35 de victime. Departamentul Justiției (DOJ) a explicat:

„Auyeung a deschis cel puțin 81 de conturi bancare diferite la 24 de instituții financiare diferite. Și a deschis 19 conturi pe opt burse de criptomonede diferite.”

Documentele depuse la instanță indică faptul că a primit cel puțin 4.078.348 de dolari în comisioane și a indus băncile în eroare cu privire la sursa fondurilor și la rolul său în plângerile de fraudă. Chiar și după punerea sa sub acuzare în august 2024, a continuat să comunice cu co-conspiratorii și a acceptat încă 400.000 de dolari prin canalizarea depunerilor prin conturi pe numele soției sale. Auyeung a acceptat să plătească 24.707.031 de dolari cu titlu de despăgubiri și să renunțe la aproximativ 2,3 milioane de dolari din fondurile confiscate, un Audi SQ8, 7,1 milioane de dolari din portofele de criptomonede și circa 300.000 de dolari aflați în prezent în conturi bancare. Pronunțarea sentinței este programată pentru 12 mai, iar procurorii intenționează să recomande 63 de luni de închisoare.

DOJ Mișcă să Confisce $2.4M în Bitcoin Confiscați de FBI în Represiunea Infracțiunilor Criptografice

Autoritățile din SUA intenționează să confisce peste 2,4 milioane de dolari în bitcoin legați de o mare sindicat ransomware, vizând veniturile ilicite în criptomonedă printr-o acțiune agresivă de aplicare civilă. read more.

Citește acum

DOJ Mișcă să Confisce $2.4M în Bitcoin Confiscați de FBI în Represiunea Infracțiunilor Criptografice

Autoritățile din SUA intenționează să confisce peste 2,4 milioane de dolari în bitcoin legați de o mare sindicat ransomware, vizând veniturile ilicite în criptomonedă printr-o acțiune agresivă de aplicare civilă. read more.

Citește acum

DOJ Mișcă să Confisce $2.4M în Bitcoin Confiscați de FBI în Represiunea Infracțiunilor Criptografice

Citește acum

Autoritățile din SUA intenționează să confisce peste 2,4 milioane de dolari în bitcoin legați de o mare sindicat ransomware, vizând veniturile ilicite în criptomonedă printr-o acțiune agresivă de aplicare civilă. read more.

FAQ ⏰

• Câți bani au fost implicați în cazul de spălare de bani cripto din Washington?
  Procurorii federali au declarat că schema a implicat aproape 100 de milioane de dolari proveniți din fraude investiționale.
• Ce criptomonede au fost folosite în presupusa schemă de spălare?
  Fondurile au fost folosite pentru a cumpăra bitcoin, tether, USD Coin și ethereum prin burse majore.
• Câte conturi bancare și de criptomonede au fost deschise de Geoffrey K. Auyeung?
  El a deschis cel puțin 81 de conturi bancare și 19 conturi pe burse de criptomonede, potrivit procurorilor.
• Ce pedeapsă cu închisoarea recomandă procurorii în acest caz?
  Procurorii intenționează să recomande 63 de luni de închisoare la pronunțarea sentinței.