Chile ia măsuri împotriva schemei de spălare de bani cu criptomonede a Tren de Aragua

Chile Desființează Operațiunea de Spălare de Bani cu Cripto a Tren de Aragua

Criptomoneda a devenit încă un instrument în arsenalul organizațiilor criminale pentru a-și spăla fondurile. Autoritățile chiliene au raportat recent desființarea Tren del Mar, o operațiune folosită de organizația criminală venezueleană Tren de Aragua pentru a spăla fonduri în SUA și America Latină.

Operațiunea, care a fost executată luna trecută, a implicat arestarea a 52 de persoane care au folosit un set de conturi bancare și active de criptomonedă pentru a introduce fonduri obținute ilegal în sistemul financiar chilean și apoi să le transfere către alte șapte țări: Venezuela, Columbia, SUA, Paraguay, Mexic, Spania și Argentina.

Potrivit procurorului regional din Tarapaca, Trinidad Steinert, fondurile spălate au fost obținute prin trafic de persoane, omoruri, răpiri, șantaj, trafic de migranți, trafic de droguri și amenzi.

Raporturile indică faptul că peste 13,5 milioane de dolari au fost spălați pentru Tren de Aragua, care a ajuns în titlurile de presă datorită expansiunii sale rapide din Venezuela către alte țări de pe continent, inclusiv SUA.

David Saucedo, un expert mexican în securitate, afirmă că grupul criminal a adoptat acest modus operandi de la cartelurile mexicane, care au fost pionierii în utilizarea criptomonedelor pentru aceste obiective.

Vorbind cu DW, el a declarat:

După cum v-ați putea imagina, nu există tranzacții majore cu criptomonede în Venezuela, dar fiind în contact cu mafii criminale mexicane, au început să folosească tactici de spălare a banilor, cum ar fi utilizarea criptomonedelor.

Saucedo a explicat că tranzacțiile cu criptomonede sunt convenabile pentru aceste grupuri pentru a ascunde originea fondurilor lor. “Ele sunt dificil de urmărit, tranzacțiile pot fi efectuate fără a lăsa o urmă, sunt realizate electronic, nu necesită o tranzacție fizică, documente sau bani pe hârtie,” a subliniat.

Anul trecut, organizația a fost desemnată de Biroul de Control al Activelor Străine (OFAC) ca Organizație Criminală Transnațională. OFAC susține că Tren de Aragua “a infiltrat economiile criminale locale din America de Sud, a stabilit operațiuni financiare transnaționale” și “a spălat fonduri prin criptomonedă.”

Citește mai mult: Organizația Criminală Venezuelană Tren De Aragua, Sancționată de OFAC din cauza Acuzațiilor de Spălare de Bani cu Cripto