WhiteBIT Protege Mais de $150 Milhões: Como a Exchange Está Combatendo o Crime no Mundo das Criptomoedas

A exchange de criptomoedas WhiteBIT anunciou hoje que conseguiu assegurar mais de 150 milhões de dólares em fundos de criptomoedas em risco em 2024, solidificando ainda mais o papel da WhiteBIT como um parceiro chave na luta contra o crime digital. Os fundos assegurados incluem ativos recuperados de invasões de terceiros e aqueles protegidos de violações de contas e fraudes.

De acordo com o Relatório de Crime Cripto de 2024 da Chainalysis, os fundos de criptomoedas roubados atingiram 2,2 bilhões de dólares globalmente, um aumento de 21,07% em relação ao ano anterior. O número de incidentes de hacking aumentou de 282 em 2023 para 303 no mesmo período, refletindo um desafio contínuo para a indústria na prevenção e enfrentamento de violações de segurança.

Recuperações de Alto Perfil

Os esforços da WhiteBIT foram centrais para a resolução de vários casos significativos envolvendo ativos de criptomoedas roubados. Como resultado desses esforços, a empresa protegeu 4,8 milhões de dólares em fundos roubados.

A exchange protegeu com sucesso fundos ligados ao XRP em uma investigação envolvendo o cofundador da Ripple, Chris Larsen. Em resposta à violação da Coinspaid, a WhiteBIT congelou quantidades significativas de criptomoeda, ajudando a mitigar perdas para os usuários afetados. Além disso, a exchange agiu rapidamente durante o caso TAO Holder, identificado pelo investigador de blockchain ZachXBT, bloqueando uma grande soma em USDC e apoiando os esforços das autoridades na recuperação.

Em abril, a exchange de criptomoedas Rain.com foi vítima de um hack de 16 milhões de dólares orquestrado pelo grupo hacker norte-coreano Lazarus. Investigadores colaborando com o FBI rastrearam 760.000 dólares em SOL roubados até a WhiteBIT. Em setembro, a WhiteBIT devolveu com sucesso os fundos ao FBI de acordo com uma Ordem Judicial, auxiliando ainda mais no processo de recuperação.

Práticas Contra a Lavagem de Dinheiro

A WhiteBIT está dedicada a colaborar com agências de aplicação da lei globalmente para aumentar a segurança e proteger os usuários de atividades fraudulentas. A equipe dá uma forte ênfase na transparência e comunicação simplificada, garantindo que a aplicação da lei possa se conectar facilmente quando necessário.

“Nossa abordagem vai além das práticas padrão de AML,” afirmou um representante do departamento de Conformidade da WhiteBIT. “Utilizamos OSINT (Inteligência de Fonte Aberta) para descobrir atividades suspeitas meticulosamente, utilizamos sistemas de monitoramento personalizados para detectar e interromper transações fraudulentas, e conduzimos investigações manuais para garantir avaliações detalhadas e precisas dos casos sinalizados.”

Insights sobre Cibercrime em 2024

De acordo com especialistas do Departamento de Conformidade da WhiteBIT, os tipos mais comuns de incidentes na exchange são os seguintes:

1. Hackeamento de carteiras por meios técnicos—como phishing, vírus, keyloggers, e hackeamento direto—representa 40% dos incidentes na exchange;
2. Golpes de engenharia social: Outros 40% são atribuídos a golpes que envolvem promessas de retornos fáceis de investimento, muitas vezes disfarçados como oportunidades legítimas. Tipicamente envolvem táticas sofisticadas, incluindo sites falsos e múltiplos indivíduos interagindo com as vítimas para construir confiança;
3. Golpes de rolagem: 10% das vítimas são atraídas através de canais de Telegram relacionados a criptomoedas. Inicialmente, eles obtêm pequenos lucros, o que leva a investimentos repetidos, mas eventualmente os golpistas desaparecem com os fundos;
4. Os 10% restantes dos incidentes envolvem versões falsas do site da WhiteBIT e contas comprometidas.

O representante do departamento de Conformidade da WhiteBIT explica: “Senhas fracas e a falta de autenticação de dois fatores (2FA) aumentam significativamente o risco de comprometer as contas. Na WhiteBIT, mitigamos esses riscos armazenando 96% dos fundos em carteiras frias, aplicando 2FA e protegendo chaves privadas com protocolos de criptografia avançados.”

Padrões de Segurança

A WhiteBIT está classificada entre as 5 exchanges de criptomoedas mais seguras globalmente pelo CER.live e é a primeira exchange de criptomoedas a alcançar a certificação CCSS Nível 3—o padrão de segurança mais alto na indústria de criptomoedas no momento. Esta distinção destaca os esforços proativos da exchange para proteger usuários e ativos contra ameaças cibernéticas cada vez mais sofisticadas.

A WhiteBIT permanece na vanguarda da segurança em cripto, combinando inovação, conformidade e ação rápida para enfrentar ameaças emergentes. Em um ano marcado por crimes em cripto que quebraram recordes, os esforços da WhiteBIT não só protegeram milhões, mas também estabeleceram um padrão para toda a indústria.

Sobre a WhiteBIT

WhiteBIT é a segunda exchange global por tráfego, oferecendo mais de 700 pares de negociação, 300 ativos e suportando 9 moedas fiat. Fundada em 2018, a plataforma faz parte do WhiteBIT Group, que atende mais de 35 milhões de clientes em todo o mundo. A WhiteBIT colabora com Visa, FACEIT, FC Barcelona e a Seleção Ucraniana de Futebol. WhiteBIT está entre as exchanges de criptomoedas mais seguras segundo o CER.live e é a primeira e única exchange de criptomoedas a alcançar a certificação Nível CCSS — o mais alto padrão de segurança em criptomoedas na indústria até hoje. A empresa é dedicada a impulsionar a adoção generalizada da tecnologia blockchain em todo o mundo.

Este material não se refere apenas às transações europeias da empresa, mas se aplica às atividades de todas as empresas do Grupo WhiteBIT globalmente.

 

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