Veterano da DEA acusado de traição, lavagem de lucros do cartel de drogas via criptomoeda

Acusações de Apoio Financeiro e Material

Um ex-agente sênior da Drug Enforcement Administration (DEA) que uma vez supervisionou as operações financeiras da agência foi indiciado por conspirar para lavar milhões de dólares em rendimentos de narcóticos para o Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) do México, de acordo com promotores federais em Manhattan.

Paul Campo, que serviu a DEA por 25 anos e chegou a se tornar Vice-Chefe do Escritório de Operações Financeiras, é acusado de lavar $750.000 em dinheiro do cartel convertendo-o em criptomoeda e concordando em lavar mais $12 milhões. Os promotores dizem que Campo também facilitou um pagamento por 220 quilos de cocaína, avaliados em aproximadamente $5 milhões, enquanto se gabava de sua expertise anterior em aplicação da lei.

Campo, juntamente com o co-réu Robert Sensi, supostamente se encontrou com uma fonte confidencial posando como um operador do CJNG no final de 2024. A acusação detalha como os dois homens ofereceram canalizar o dinheiro do cartel através de investimentos imobiliários, aconselharam sobre a produção de fentanil e até mesmo exploraram a aquisição de armas de grau militar e drones para o cartel.

“Como alegado, Paul Campo e Robert Sensi conspiraram para ajudar o CJNG, um dos cartéis mexicanos mais notórios e responsável por inúmeras mortes através da violência e tráfico de drogas nos Estados Unidos e México”, disse o Procurador dos EUA Jay Clayton. “Ao participar deste esquema, Campo traiu a missão que lhe foi confiada para seus 25 anos de carreira com a DEA. O CJNG é uma entidade criminosa violenta e corruptora que os nova-iorquinos querem ver destruída.”

O Administrador da DEA, Terrance C. Cole, enfatizou a gravidade das acusações: “A acusação do ex-Agente Especial Paul Campo envia uma poderosa mensagem: aqueles que traem a confiança pública—passados ou presentes—serão responsabilizados na total extensão da lei. Não vamos ignorar simplesmente porque alguém uma vez usou este distintivo. Não há tolerância e nem desculpa para este tipo de traição.”

Acusações e Carreira Anterior

A carreira de Campo incluiu missões de alto nível em Nova York, Roma e Milão, bem como papéis de liderança nos assuntos congressionais e operações financeiras da DEA. Ele representou a agência perante o Congresso, o Tesouro e organizações internacionais como a Interpol e o Grupo de Ação Financeira (GAFI).

Agora, dizem os promotores, a mesma expertise que uma vez usou para combater a lavagem de dinheiro foi direcionada para ajudar um dos cartéis mais violentos do mundo. Campo enfrenta acusações de conspiração para o narcoterrorismo, conspiração para distribuir narcóticos, conspiração para fornecer apoio material a uma organização terrorista e conspiração para cometer lavagem de dinheiro.

Se condenado, Campo pode enfrentar décadas de prisão.

FAQ ❓

• Quem é Paul Campo? Um ex-funcionário da DEA que supervisionou operações financeiras e depois dirigiu uma empresa de consultoria.
• Quais acusações ele enfrenta? Campo é indiciado por narcoterrorismo, tráfico de drogas, apoio material a um cartel e lavagem de dinheiro.
• Qual cartel estava envolvido? Promotores dizem que Campo conspirou com o CJNG do México, um cartel violento ativo nos EUA e no exterior.
• Qual é o impacto global? As autoridades alertam que o caso destaca os riscos de financiamento de cartéis transfronteiriços e a necessidade de uma supervisão mais rigorosa em todo o mundo.