Uma rede de tráfico de drogas na Darknet usou criptomoedas para ocultar seu dinheiro — a Binance ajudou a Índia a congelar seus ativos

A blockchain deixou um rastro, apesar do sigilo da rede

Uma organização criminosa de tráfico de drogas na darknet supostamente utilizava criptomoedas, plataformas de mensagens criptografadas e mercados online anônimos para ocultar suas atividades em toda a Índia. No entanto, os investigadores afirmaram que a atividade na blockchain expôs um rastro financeiro.

A corretora de criptomoedas Binance revelou detalhes da investigação em 22 de julho, descrevendo como sua equipe de investigação trabalhou com o Departamento de Controle de Narcóticos da Índia (NCB) e o Conselho de Segurança de Dados da Índia (DSCI).

De acordo com a Binance, os investigadores rastrearam fluxos de criptomoedas, identificaram carteiras conectadas e congelaram ativos durante a operação. A empresa afirmou:

“Nesta operação, a Binance e o DSCI forneceram análises essenciais da blockchain e rastreamento de carteiras que ajudaram as autoridades a identificar e congelar ativos em criptomoedas vinculados à Equipe Kalki.”

Os investigadores afirmaram que a Team Kalki utilizava a plataforma de mensagens criptografadas Session, o fórum da darknet Dread e entregas por “dead drop” para distribuir narcóticos provenientes de fornecedores internacionais. As autoridades apreenderam milhares de itens relacionados a drogas em encomendas nacionais e internacionais ligadas à rede.

A inteligência de blockchain amplia o alcance das autoridades

O caso mostra como os investigadores podem rastrear o dinheiro digital juntamente com as evidências físicas. Registros públicos da blockchain podem revelar movimentos de fundos e carteiras conectadas, permitindo que as autoridades trabalhem com as corretoras para congelar ativos ligados ao crime.

A agência antinarcóticos da Índia detalhou a operação no comunicado oficial da NCB sobre a “Team Kalki” no início deste mês, enquanto o comunicado da Binance de 22 de julho descreveu as análises e as informações sobre carteiras fornecidas aos investigadores.

S.B. Seker, diretor da Binance para a região Ásia-Pacífico (APAC), afirmou que a infraestrutura transparente da blockchain pode facilitar a investigação de transações ilícitas:

“Essa transparência é, na verdade, uma vantagem significativa – ela permite que as autoridades rastreiem, investiguem e combatam irregularidades de forma mais eficaz.”

Ele afirmou que combinar a transparência do blockchain com a ação das autoridades pode desmantelar organizações criminosas e apoiar investigações envolvendo ativos digitais. Uma cooperação semelhante foi destacada durante a operação da Índia contra a rede criminosa Ketamelon na darknet, outra investigação que utilizou inteligência de blockchain para rastrear atividades ilícitas envolvendo criptomoedas.

CEO da Binance afirma que as criptomoedas deixam um rastro investigativo

O CEO da Binance, Richard Teng, comentou após a operação ter se tornado pública. Em uma postagem de 27 de julho no X, ele escreveu:

“As criptomoedas não são as melhores amigas dos criminosos — muitas vezes são o rastro que os leva à prisão. A Binance e a DSCI apoiaram a NCB da Índia na desarticulação de uma rede de tráfico de drogas na darknet, rastreando fluxos de fundos na cadeia de blocos. É assim que se manifesta a verdadeira responsabilidade do blockchain.”

O caso da Team Kalki é outro exemplo de como as autoridades utilizam a análise de blockchain para perseguir redes criminosas. No início deste ano, a ajuda da Binance no desmantelamento de um mercado de drogas na darknet avaliado em US$ 100 milhões mostrou como as corretoras e as autoridades policiais podem rastrear criptomoedas ilícitas além das fronteiras.