Suprema Corte da Índia Pergunta ao Governo Por Que Cripto Ainda Não Está Regulamentado

Supremo Tribunal Urge Política Central com Cripto Rotulada como Atividade Semelhante a Hawala

O Supremo Tribunal da Índia instou o governo central a estabelecer uma política clara sobre a regulamentação das criptomoedas, citando preocupações sobre seu impacto econômico e comparando as transações de bitcoin a atividades financeiras ilegais. Durante uma audiência de fiança na segunda-feira para um homem acusado de realizar negociações ilegais de bitcoin em Gujarat, uma bancada composta pelos juízes Surya Kant e N. Kotiswar Singh levantou a questão com a Advogada Geral Adicional Aishwarya Bhati, que apareceu em nome do Centro. A bancada declarou:

Por que o Centro não apresenta uma política clara sobre a regulamentação das criptomoedas? Existe um mercado paralelo para isso e pode afetar a economia. Ao regulamentar a criptomoeda, você pode monitorar o comércio.

O juiz Kant foi além, afirmando: “Comerciar bitcoin é um comércio ilícito mais ou menos como um negócio de Hawala.” Bhati respondeu afirmando que precisaria buscar instruções do governo antes de fornecer uma posição formal.

A bancada fez essas observações enquanto revisava o pedido de fiança de Shailesh Babulal Bhatt, que foi preso por supostamente enganar investidores oferecendo retornos irreais por meio de investimentos em bitcoin. De acordo com a acusação, Bhatt era um grande agregador no ecossistema de bitcoin de Gujarat e teria recorrido a táticas coercitivas, incluindo sequestro, para expandir suas operações fraudulentas.

Esta não é a primeira vez que o Supremo Tribunal aponta a falta de regulamentação no setor de criptomoedas da Índia. Em 5 de maio, o tribunal expressou preocupação com a ausência de um quadro legal claro, novamente comparando as transações de bitcoin às operações de hawala. A defesa argumentou que uma decisão do Supremo Tribunal de 2020, que anulou uma circular do Reserve Bank of India (RBI) que proibia os bancos de lidar com transações de criptomoeda, efetivamente legitimou o comércio de criptomoedas e enfraqueceu as acusações contra o acusado. O caso também busca anular várias FIRs apresentadas em todo o país alegando que Bhatt enganou os investidores.

A regulamentação de criptomoedas na Índia permanece inconclusiva desde que um projeto de lei de 2019 propôs proibir tokens privados e introduzir uma moeda digital do banco central. Embora nenhuma lei formal tenha sido promulgada, o governo começou a tributar as criptomoedas em 2022—impondo um imposto de 30% sobre os ganhos e 1% de TDS—tratando-as como um ativo especulativo sem status legal. A fiscalização aumentou, com medidas mais rígidas de KYC e supervisão. Os órgãos reguladores permanecem divididos: a SEBI está aberta a supervisionar as criptomoedas, enquanto o RBI continua a se opor, citando preocupações com a estabilidade financeira.