Repressão de Washington aos centros de golpes do Sudeste Asiático ultrapassa US$ 580 milhões em apreensões de criptomoedas

Força-Tarefa do DOJ Diz que Redes de “Pig Butchering” Estão Perdendo Acesso ao Seu Fundo de Guerra em Cripto

Autoridades dos EUA congelaram ou apreenderam mais de US$ 580 milhões em criptomoedas ligadas a centros de golpes sediados no Sudeste Asiático, operados por organizações criminosas transnacionais chinesas, segundo o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito de Columbia.

O montante foi atribuído à Scam Center Strike Force, um esforço lançado recentemente com o objetivo de desmantelar o “pig butchering” e golpes de confiança relacionados que atraem vítimas para plataformas falsas de investimento em cripto.

De acordo com o comunicado do DOJ, o modus operandi é conhecido: golpistas iniciam contato por redes sociais ou mensagens de texto, constroem confiança ao longo do tempo e convencem os alvos a comprar criptomoedas legítimas, apenas para então redirecionar os fundos para sites e aplicativos falsos de investimento controlados por criminosos.

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A procuradora dos EUA Jeanine Ferris Pirro disse que a força-tarefa agiu rapidamente desde sua formação, descrevendo as apreensões como um passo-chave para recuperar as perdas das vítimas.

Disse Pirro no anúncio:

Em apenas três meses, fizemos um progresso significativo, congelando, apreendendo e confiscando criptomoedas no valor de mais de US$ 580 milhões.

O comunicado à imprensa também relacionou o esforço a um cenário de ameaça mais amplo: estimativas de reportagens recentes indicam que essa indústria de golpes frauda americanos em quase US$ 10 bilhões por ano, com muitos casos acreditando-se não serem reportados.

FAQ 🔎

• O que as autoridades dos EUA disseram que apreenderam ou congelaram? O Gabinete do Procurador dos EUA para D.C. disse que as ações da Scam Center Strike Force já ultrapassaram US$ 580 milhões em congelamentos e apreensões de criptomoedas.
• Que tipos de golpes estão ligados aos fundos? Os promotores vincularam as criptomoedas à fraude de investimento em criptomoedas conhecida como “pig butchering” e a outros golpes de confiança operados a partir de complexos no Sudeste Asiático.
• Onde se diz que as redes-alvo operam? O DOJ afirmou que organizações criminosas transnacionais chinesas administram grandes complexos de golpes na Birmânia (Mianmar), no Camboja e no Laos.
• O que as vítimas podem fazer se acreditarem que foram alvo? O DOJ aconselhou as vítimas a registrar uma denúncia no Internet Crime Complaint Center do FBI em ic3.gov.