Presidente da Agência Anticorrupção da Nigéria Adverte sobre Riscos das Criptomoedas e Pede Regulamentação Mais Rigorosa

Colaboração para Conformidade e Proteção do Investidor

Ola Olukoyede, presidente da Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC), descreveu a criptomoeda como um poderoso “motor de inovação global e criação de riqueza”. No entanto, ele alerta que ela também tem o potencial de “facilitar lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e fraude.” Olukoyede enfatizou que a falta de regulamentação confunde a linha entre operadores legítimos e fraudadores, tornando todo o ecossistema suscetível à exploração.

“A cripto é o novo petróleo. Há tanto dinheiro nela. Mas o ecossistema precisa ser devidamente regulamentado”, disse Olukoyede. “Sem essa regulamentação, mesmo atores genuínos terão problemas. Infelizmente, estamos vendo pessoas politicamente expostas e até mesmo os chamados atores legítimos explorando cripto para lavar dinheiro.”

O chefe da EFCC pediu uma parceria colaborativa com a Associação de Tecnologia Blockchain da Nigéria (SIBAN) e outros stakeholders de blockchain. Ele instou a associação a priorizar a educação do investidor e a conformidade, sugerindo que eles poderiam desempenhar um papel crucial como denunciantes, relatando maus atores.

“Vocês podem colaborar conosco para parar a lavagem de dinheiro. Vocês podem dar o alerta. Vocês podem ser denunciantes. Quanto mais esclarecimento e treinamento fornecermos, mais forte nossa economia se tornará”, acrescentou.

Em resposta, o líder da SIBAN, Obinna Iwuno, afirmou a prontidão da associação para regulamentação, afirmando que ela já desenvolveu um código de ética baseado em melhores práticas globais. Iwuno destacou o chamado de longa data da SiBAN por regulamentação desde 2018 para evitar a fuga de capitais e proteger a economia.

O líder da SIBAN enfatizou que a associação está ansiosa para se associar à EFCC em campanhas anti-fraude, relatórios de fraude e educação do investidor. Ele observou que a SIBAN já determinou a conformidade com conheça seu cliente (KYC) para plataformas de ativos digitais e exige que os operadores tenham oficiais de conformidade dedicados.

No entanto, Iwuno também advertiu contra sufocar a inovação, observando que a regulamentação deve encontrar um equilíbrio. Ele expressou otimismo de que uma forte parceria com a EFCC ajudaria a alcançar isso, garantindo que a ativa população jovem da Nigéria possa continuar a inovar no espaço sem expor a nação a ameaças como lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.