O Departamento de Justiça dos EUA e o Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito de Columbia anunciaram a revelação de uma ação de confisco civil visando aproximadamente $2 milhões em moeda digital mantidos em contas com a Tether Limited e a Binance Holdings LTD, conectados à Buy Cash Money and Money Transfer Company, uma empresa de transferências de dinheiro com sede em Gaza, supostamente envolvida no apoio financeiro ao Hamas, uma organização terrorista estrangeira designada.
Os EUA Deslacram Ação de Confisco Civil Contra $2 Milhões em Cripto Vinculados ao Hamas
ESCRITO POR
PARTILHAR
A Procuradora dos EUA Jeanine Ferris Pirro, a Procuradora Geral Pamela Bondi e o Diretor Assistente do FBI Steven J. Jensen enfatizaram a importância desta ação para interromper as redes financeiras do terrorismo. O confisco segue um histórico da Buy Cash e de seu proprietário, Ahmed M. M. Alaqad, que foram associados a várias organizações terroristas, incluindo ISIS e Al-Qaida. A queixa descreve um esquema onde usuários financiavam contas na Tether e na Binance para ocultar seu apoio financeiro ao Hamas, com uma conta supostamente recebendo pelo menos $4 milhões para este propósito.
Tags nesta história
Escolhas de Jogos Bitcoin
Betpanda
100% de Bônus até 1 BTC + 10% de Cashback Semanal sem Apostas
Cryptorino
100% de Bônus Até 1 BTC + 10% de Cashback Semanal
Playbet.io
130% até 2.500 USDT + 200 Rodadas Grátis + 20% de Cashback Semanal sem Apostas
Parimatch
1000% de Bônus de Boas-Vindas + Aposta Grátis até 1 BTC
Cloudbet
Até 2.500 USDT + 150 Rodadas Grátis + Até 30% de Rakeback
BC.Game
470% de Bônus até $500.000 + 400 Rodadas Grátis + 20% de Rakeback
Stake
3,5% de Rakeback em Cada Aposta + Sorteios Semanais
425% até 5 BTC + 100 Rodadas Grátis
Punkz
100% até $20K + Rakeback Diário
