Organização Criminosa Bancária Desmantelada na Europa Inclui Operações de Criptomoedas

A Europol anunciou a prisão de 17 indivíduos envolvidos em uma organização criminosa de banco paralelo que fornecia serviços de lavagem de dinheiro em toda a Europa, incluindo a troca de criptomoedas por dinheiro. A operação, realizada em 14 de janeiro de 2025, na Áustria, Bélgica e Espanha, seguiu-se a ações bem-sucedidas anteriores contra contrabandistas de migrantes. Os indivíduos presos, principalmente de nacionalidade chinesa e síria, são suspeitos de facilitar serviços bancários ilegais, incluindo banco hawala e serviços de transporte de dinheiro, para várias redes criminosas. As autoridades apreenderam bens avaliados em mais de €4,5 milhões, incluindo €183,000 em criptomoedas, dinheiro, contas bancárias, imóveis, veículos e armas de fogo. Este desmantelamento da rede criminosa é considerado significativo, pois estava ligada à lavagem de mais de €21 milhões em lucros ilícitos, atendendo a uma clientela diversificada por meio de publicidade nas redes sociais. O envolvimento da Europol incluiu o envio de especialistas para ajudar os investigadores nacionais a rastrear as operações da rede.