A Polícia Federal Brasileira desmantelou uma operação que utilizava criptomoedas para lavar dinheiro de fontes criminosas, enviando-o ao exterior. A Operação Niflheim envolveu a emissão de oito mandados de prisão e 19 ordens de busca e apreensão contra esses grupos que operavam em Caxias do Sul, São Paulo, Fortaleza e Brasília. Os criminosos lavaram mais de 9 bilhões de dólares desde 2021.
Operação Niflheim: Autoridades Brasileiras Reprimem Esquemas de Lavagem de Dinheiro em Cripto de $9,7 Bilhões
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Autoridades Brasileiras Desmantelam Mega Organizações Criminosas de Lavagem de Dinheiro com Criptomoedas
A Polícia Federal Brasileira organizou uma operação para desmantelar três organizações vinculadas a operações de lavagem de dinheiro usando criptomoedas. A operação, chamada Niflheim, foi realizada em colaboração com a Receita Federal, órgão fiscalizador tributário do Brasil, e envolveu a emissão de oito mandados de prisão e 19 ordens de busca e apreensão nas cidades de Caxias do Sul, São Paulo, Fortaleza e Brasília.
O Tribunal Federal Brasileiro também bloqueou 1,58 bilhões de dólares em fundos armazenados em contas bancárias e exchanges de criptomoedas. Vários veículos e propriedades também foram apreendidos.
A operação focou em reprimir três organizações que, coletivamente, lavaram 9,7 bilhões de dólares usando criptomoedas desde que a investigação começou em 2021. A mídia local reportou que os fundos lavados eram produto de diferentes atividades ilícitas, principalmente tráfico de drogas e contrabando.
Os grupos usavam empresas de fachada e outros elementos para cobrir suas operações e a origem dos fundos recebidos. Depois de lavados, os fundos eram enviados ao exterior para países como EUA, Emirados Árabes Unidos (EAU), Hong Kong e China.
Explicando o conjunto completo de crimes que essas organizações supostamente estavam cometendo, a Polícia Federal declarou:
Os crimes investigados são lavagem de dinheiro ou ocultação de patrimônio, crimes contra o sistema financeiro nacional, falsidade ideológica, associação criminosa, organização criminosa e crimes contra o sistema tributário.
Embora as investigações indiquem que esses grupos operavam individualmente, eles tinham um alto grau de cooperação em suas atividades, tanto que a polícia considera que isso pode ser apenas uma organização, com seus líderes residindo em Caxias do Sul e Orlando.
O que você acha da Operação Niflheim e da repressão da polícia brasileira a esses mega grupos criminosos de lavagem de dinheiro com criptomoedas? Conte-nos na seção de comentários abaixo.
