Operação Fantasos: Brasil Reprime Remanescentes de Esquema Ponzi de Criptomoeda de $290 Milhões

A Operação Fantasos Mira os Remanescentes de um Esquema Ponzi de Criptomoedas de $290 Milhões no Brasil

O Brasil teve como alvo mais uma vez uma organização criminosa de criptomoedas em uma operação em grande escala. A Operação Fantasos, realizada em 30 de abril, abordou as atividades em andamento de um grupo de lavagem de dinheiro com criptomoedas já afetado pela extradição de Douver Torres Braga, o mentor por trás do Trade Coin Club, um esquema Ponzi de criptomoedas de $290 milhões.

A Operação Fantasos envolveu a cooperação de mais de 50 agentes, que executaram 11 mandados de busca e apreensão nas cidades de Petrópolis e Angra dos Reis, ambas no Rio de Janeiro.

Mais de $280 milhões foram apreendidos durante essas operações, que tiveram como alvo suspeitos supostamente associados a Braga. A polícia confiscou um barco, veículos de luxo, relógios, joias, dinheiro, criptomoedas, computadores e celulares por ordem do tribunal federal.

De acordo com um comunicado de imprensa, a Fantasos tinha um duplo propósito: primeiro, combater os remanescentes da operação que usavam criptoativos para fins de lavagem de dinheiro e recuperar evidências para fortalecer o caso contra Braga, que atualmente enfrenta julgamento nos EUA.

A Fantasos teve o apoio de várias agências dos EUA, incluindo o FBI (Federal Bureau of Investigation), HSI (Homeland Security Investigations) e o IRS-CI (Internal Revenue Service Criminal Investigation).

Braga recentemente se declarou inocente das acusações de fraude eletrônica e conspiração e enfrenta até 20 anos de prisão se condenado.

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A Operação Fantasos é a mais recente de uma lista de operações de execução para combater esquemas de criptomoedas de alto nível, que se tornaram comuns no Brasil.

Em outubro, as autoridades lançaram a Operação Alcacaria e a Operação Privilégio, que resultaram em 62 mandados de busca e 13 mandados de prisão, além do desmantelamento de várias exchanges de criptomoedas não identificadas que ofereciam serviços de lavagem de dinheiro com criptomoedas.

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Antes, em setembro, o Brasil reprimiu uma organização de lavagem de dinheiro com criptomoedas que havia processado mais de $9,7 bilhões desde 2021.

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