O Tribunal Federal Avança na Recuperação de Cripto enquanto Confisco Abre Caminho para Restituição às Vítimas

Ordem de Confisco Finaliza Recuperação de Bitcoin e Tether de Esquema de Fraude a Idosos

Uma ação do tribunal federal avançou esforços para recuperar fundos perdidos em um esquema de fraude. O Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Médio da Louisiana anunciou em 18 de dezembro o confisco de criptomoedas apreendidas ligadas a um golpe direcionado a idosos, possibilitando a devolução dos ativos às vítimas.

O anúncio afirma que o Juiz Distrital dos EUA Brian A. Jackson assinou uma ordem final de confisco civil em 15 de dezembro, cobrindo criptomoedas ligadas a fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. O Escritório do Procurador detalhou:

Uma ordem final de confisco foi assinada em uma ação de confisco civil que formalmente confiscou 1.96356404 BTC e 60,139.5734 USDT como moeda digital envolvida em delitos de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.

“Este bitcoin e USDT, também conhecido como tether, foram apreendidos de um endereço de carteira em nome de um cidadão indiano, cujo endereço de carteira estava em uma troca de moeda digital localizada nas Seychelles, África. O bitcoin e o tether confiscados combinados valem mais de $200,000,” acrescenta o anúncio.

As autoridades indicaram que os ativos agora estão elegíveis para que o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) inicie os procedimentos de restituição para múltiplas vítimas. Os investigadores determinaram que pelo menos quatro indivíduos idosos foram manipulados por meio de um golpe de emergência com criptomoedas que se apoia na personificação, urgência e ameaças fabricadas para forçar decisões financeiras rápidas.

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Mais detalhes descrevem como todas as quatro vítimas, cada uma com mais de 70 anos, seguiram instruções para retirar grandes quantias de dinheiro de contas bancárias pessoais, depositar o dinheiro em caixas eletrônicos de bitcoin e transferir os fundos para endereços de carteira controlados pelos perpetradores. Duas vítimas viviam na Louisiana, enquanto as outras residiam no Texas e em Minnesota. Em um incidente, uma vítima foi falsamente informada de que sua conta bancária foi hackeada e associada a material criminoso, sendo então ameaçada de prisão a menos que depositasse $31,000 em um caixa eletrônico de bitcoin. Outra vítima recebeu alertas fraudulentos em seu laptop e foi orientada a movimentar $30,000 por meio de duas transações em caixas eletrônicos de tamanho igual.

A Força-Tarefa de Fraude Cibernética do Serviço Secreto dos EUA coordenou com vários escritórios de xerife de paróquias e condados em quatro estados para rastrear as transações digitais e identificar os fluxos das carteiras. Os promotores enfatizaram que golpes de emergência com criptomoedas frequentemente exploram medo e confusão, especialmente entre adultos mais velhos, enquanto agências federais e locais continuam fortalecendo treinamentos, ferramentas investigativas e coordenação interagencial através da Iniciativa de Justiça para Idosos do Departamento de Justiça.

Perguntas Frequentes ⏰

• Quanto de criptomoeda foi confiscado no caso de fraude na Louisiana?
  As autoridades federais confiscaram 1.96356404 BTC e 60,139.5734 USDT valendo mais de $200,000.
• Quem foram as principais vítimas do golpe de emergência com criptomoedas?
  Pelo menos quatro vítimas com mais de 70 anos foram alvo na Louisiana, Texas e Minnesota.
• Como os golpistas obtiveram os fundos das vítimas?
  As vítimas foram instruídas a sacar dinheiro e depositá-lo em caixas eletrônicos de bitcoin ligados a carteiras de fraude.
• O que acontece a seguir com o bitcoin e o USDT apreendidos?
  O Departamento de Justiça agora pode iniciar os procedimentos de restituição para as vítimas afetadas.