O Chile Reprime o Esquema de Lavagem de Dinheiro com Criptomoedas do Tren de Aragua

Chile Desmantela Operação de Lavagem de Dinheiro em Cripto do Tren de Aragua

As criptomoedas tornaram-se mais uma ferramenta no arsenal das organizações criminosas para lavar seus fundos. As autoridades chilenas recentemente relataram o desmantelamento do Tren del Mar, uma operação usada pela organização criminosa venezuelana Tren de Aragua para lavar fundos nos EUA e na América Latina.

A operação, executada no mês passado, envolveu a prisão de 52 indivíduos que usaram um conjunto de contas bancárias e ativos de criptoativos para introduzir fundos obtidos ilegalmente no sistema financeiro chileno e depois movê-los para sete outros países: Venezuela, Colômbia, EUA, Paraguai, México, Espanha e Argentina.

De acordo com a promotora regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, os fundos lavados foram obtidos através de tráfico humano, homicídios, sequestros, extorsão, tráfico de migrantes, tráfico de drogas e multas.

Relatórios indicam que mais de $13,5 milhões foram lavados para o Tren de Aragua, que tem estado nas manchetes devido à sua rápida expansão da Venezuela para outros países do continente, incluindo os EUA.

David Saucedo, um especialista em segurança mexicano, afirma que o grupo criminoso adotou esse modus operandi dos cartéis mexicanos, que foram pioneiros no uso de criptomoedas para esses objetivos.

Falando ao DW, ele afirmou:

Como você pode imaginar, não há grandes transações de criptomoedas na Venezuela, mas estando em contato com máfias criminosas mexicanas, eles começaram a usar táticas de lavagem de dinheiro, como o uso de criptomoedas.

Saucedo explicou que transações de criptomoedas são convenientes para esses grupos obfuscarem a origem de seus fundos. “Elas são difíceis de rastrear, as transações podem ser feitas sem deixar rastro, são feitas eletronicamente, não requerem uma transação física, documentos ou dinheiro em papel,” enfatizou.

No ano passado, a organização foi designada pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) como uma Organização Criminosa Transnacional. O OFAC alega que o Tren de Aragua “infiltrou economias criminosas locais na América do Sul, estabeleceu operações financeiras transnacionais” e “lavou fundos através de criptomoedas.”

Leia mais: Organização Criminosa Venezuelana Tren De Aragua Recebe Sanções do OFAC por Alegações de Lavagem de Dinheiro com Criptomoedas