Informações sobre uma suposta nova regulamentação exigindo que cidadãos espanhóis relatem saques de dinheiro acima de €3.000 recentemente se tornaram virais nas redes sociais. Especialistas espanhóis em criptomoedas e impostos desmentiram essa alegação, afirmando que é completamente incorreta e resultado de um mal-entendido das regulamentações contra a lavagem de dinheiro.
Não, os cidadãos espanhóis não precisam comunicar levantamentos em dinheiro superiores a €3.000 antecipadamente à Agência Tributária.
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Especialistas Desmentem Postagem Viral: Cidadãos Espanhóis Não Precisam Reportar Saques de Dinheiro à Agência Tributária Com Antecedência
Nem tudo que se torna viral nas redes sociais sobre regulamentações econômicas ou financeiras é verdade. Uma postagem recente afirmou que cidadãos espanhóis teriam que relatar saques de dinheiro superiores a €3.000 com antecedência à agência tributária, de acordo com uma regulamentação indeterminada.
A postagem também alertava que multas de até €150.000 poderiam ser impostas aos cidadãos que não anunciassem esses movimentos à agência tributária. A informação causou alvoroço, com entusiastas de criptomoedas elogiando as vantagens dos ativos digitais e da autocustódia em comparação com o dinheiro fiduciário e bancos.
No entanto, especialistas espanhóis em criptomoedas e contabilidade desmentiram essa informação, observando que provavelmente foi uma confusão das regulamentações contra a lavagem de dinheiro (AML) que os bancos devem seguir, mas não os cidadãos comuns.
Cris Carrascosa, CEO da ATH21 e advogada especializada em cripto/blockchain, disse que a informação divulgada era tão imprecisa que ela não sabia por onde começar a corrigir.
Sobre a questão, ela declarou:
Não sei de onde isso veio, mas está totalmente incorreto. Sou a primeira a criticar a agência tributária espanhola, mas vamos esclarecer as coisas.
Além disso, ela esclareceu que não havia obrigação de relatar saques de dinheiro, e nenhuma penalidade de €150k por não cumprir. “Países ao redor do mundo têm algo chamado regulamentações AML que obrigam os bancos a RELATAR saques de seus clientes, e SIM, essas têm penalidades de 150k,” ela enfatizou, esclarecendo que essas penalidades podem se aplicar, mas para os bancos.
Da mesma forma, José Antonio Bravo, especialista em impostos espanhol, criticou os detalhes duvidosos compartilhados, observando que, embora fosse fã de bitcoin, usar notícias falsas para promovê-lo parecia-lhe “profundamente estúpido.” “E espalhá-lo sem verificar me parece um exercício de inteligência,” ele concluiu.
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