A Divisão de Investigação Cibernética Especial da Agência Nacional de Polícia do Japão anunciou a prisão de um suspeito acusado de lavagem de dinheiro, fraude informática e crimes de phishing de cartão de crédito. As autoridades japonesas revelaram que identificaram o suspeito analisando suas operações no Monero, uma blockchain altamente privada e confidencial.
Polícia Japonesa Supostamente Prende Líder de Lavagem de Dinheiro Usando Análise de Monero
As autoridades japonesas surpreenderam a comunidade cripto com declarações surpreendentes sobre um caso envolvendo criminosos que utilizam o Monero. Na segunda-feira, a Divisão de Investigação Cibernética Especial da Agência Nacional de Polícia e o Quartel-General de Investigação Conjunta de várias prefeituras prenderam o líder de uma organização supostamente envolvida em crimes de lavagem de dinheiro e fraude informática.
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Yuta Kobayashi é suspeito de ser o chefe de uma organização com mais de 18 pessoas dedicadas a roubar informações de cartões de crédito através de táticas de phishing. Ele aproveitou essas informações para lavar dinheiro comprando produtos fictícios listados no Mercari, um mercado online.
As autoridades alegam que Kobayashi completou mais de 42 compras desses produtos no Mercari usando informações de cartão de crédito armazenadas, fraudando o operador de parte dos rendimentos. O grupo é suspeito de ter estado envolvido em 900 transações entre junho de 2021 e janeiro de 2022.
O grupo aumentou seus números publicando oportunidades de emprego ilegal em meio período nas redes sociais e depois comunicando-se por aplicativos de mensagens criptografadas para coordenar suas ações. No entanto, o que surpreende nesse caso é que as autoridades alegam que esta é a primeira vez que um suspeito é identificado no Japão através de uma análise do Monero.
Embora a divisão de investigação cibernética japonesa não tenha oferecido muitos detalhes sobre o processo de identificação, a mídia local relatou que informações desses aplicativos de comunicação e uma “análise do fluxo de moeda virtual” levaram à identificação de Kobayashi como um dos indivíduos envolvidos nesses crimes. Os danos por esses crimes chegaram a 100 milhões de ienes (quase US$ 660.000).
Embora tenham ocorrido casos semelhantes envolvendo o Monero antes, estes têm sido contestados. Em outros casos, a detecção de crimes foi alcançada devido a fatores exógenos, não através de análise de rastreamento de Monero.
Ponto de vista dos escritores: As alegações das autoridades japonesas devem ser questionadas até que um documento público apoie essas alegações de rastreamento de Monero. As agências de aplicação da lei se beneficiam desses casos e podem usar tais alegações como táticas de intimidação para reduzir o uso potencial de tokens criminais. O Monero manterá seu status de token de alta privacidade até que isso aconteça.
