Carteiras da Arbistar pós-colapso moveram mais de US$ 1,1 bi em bitcoins: relatório

Transferências de bitcoins após o colapso são descobertas

Novos detalhes vieram à tona na investigação espanhola sobre a Arbistar, a plataforma fraudulenta de criptomoedas que roubou dezenas de milhares de investidores. Novas descobertas da Guarda Civil revelam que carteiras digitais vinculadas à empresa, agora extinta, realizaram transferências massivas de bitcoins mesmo após seu colapso, segundo reportagem do Teneriffa News.

A saga começou em setembro de 2020, quando a Arbicorp, empresa controladora com sede no sul de Tenerife, congelou repentinamente as contas dos investidores, atribuindo a culpa a uma “falha” em seus bots automatizados de negociação de criptomoedas. Prometendo retornos semanais de cerca de 28%, o esquema atraiu dezenas de milhares de vítimas em 30 províncias espanholas, bem como em jurisdições internacionais, incluindo México, Venezuela, França e Andorra.

Posteriormente, as autoridades espanholas classificaram a Arbistar como um esquema de pirâmide que afetou até 32 mil investidores, com prejuízos iniciais estimados entre US$ 111 milhões e mais de US$ 220 milhões.

No entanto, o último relatório da Guarda Civil detalha como os ativos digitais foram ativamente manipulados para ocultar os rastros dos fundos. Os investigadores descobriram que, logo após o colapso da plataforma em setembro de 2020, aproximadamente 881 bitcoins foram desviados para carteiras externas.

Investigações em andamento sobre lavagem de dinheiro

A movimentação de fundos aumentou drasticamente meses depois. Entre janeiro e março de 2021, carteiras vinculadas aos principais réus registraram entradas e saídas maciças que, juntas, ultrapassaram 20.000 bitcoins, avaliados em mais de US$ 1,1 bilhão na época, com base no preço do bitcoin em 31 de março de 2021 — ou cerca de US$ 1,6 bilhão em valores atuais.

Promotores espanhóis afirmaram, em 2020, que cerca de US$ 1 bilhão em fundos de investidores estavam desaparecidos. As autoridades observaram que essas transações foram canalizadas para indivíduos do círculo íntimo dos administradores sem qualquer precedente operacional legítimo, o que aponta fortemente para uma operação de ocultação de ativos.

O rastreamento financeiro em andamento ocorre paralelamente aos processos criminais que já levaram à queda da principal liderança da plataforma.

O fundador Santiago Fuentes Jover e seu sócio Diego Fernández Nojarova foram processados por fraude agravada, falsificação de documentos e participação em organização criminosa. Após as sentenças iniciais, a Câmara de Apelações da Audiencia Nacional impôs pesadas penas de prisão, aumentando as sentenças para 16 anos e 11 anos, respectivamente.

Com várias pessoas formalmente citadas na investigação em andamento sobre lavagem de dinheiro, as autoridades espanholas continuam seus esforços para rastrear completamente a extensa rede de criptomoedas ligada à extinta empresa de Tenerife.