A Hyperliquid Whale, que perdeu US$ 9 milhões nesta semana, muda de estratégia e aposta 20 vezes na Tesla

Os detalhes do caso

O Bitcoin.com News noticiou essa carteira pela primeira vez no domingo, quando ela mantinha uma posição comprada em bitcoin com alavancagem de 40x no valor de cerca de US$ 98 milhões, a aproximadamente 1,6% da liquidação. As negociações realizadas desde então, extraídas do histórico on-chain da carteira, parecem ser uma série de decisões equivocadas:

• 15 de outubro: uma posição vendida na Coreweave (CRWV) é encerrada com um prejuízo de cerca de US$ 1,58 milhão.
• 16 de outubro: O trader liquida 1.188 BTC a uma média de US$ 80.954, resultando em um prejuízo realizado de cerca de US$ 1,73 milhão, e reduz uma posição comprada em ether, gerando mais US$ 626.000 em prejuízo.
• 17 de outubro, 21h35 UTC: O restante da posição comprada em ether é liquidada. A Lookonchain estimou o prejuízo total com ether em US$ 1,08 milhão.
• 18 de outubro, das 16h17 às 21h12 UTC: A posição comprada restante de 1.355,6 BTC é encerrada a uma média de cerca de US$ 80.945.
• 18 de outubro, a partir das 22h19 UTC: Novas posições compradas são abertas na Tesla, no ETF Roundhill Memory (DRAM) e no fundo Direxion Daily Semiconductor Bull 3X (SOXL).

Rastreadores on-chain calcularam que a saída resultou em um prejuízo de US$ 3,26 milhões. Dados da carteira da Hyperliquid no Hyperdash mostram que a carteira registrou uma queda de cerca de US$ 9,53 milhões na última semana e de US$ 6,52 milhões no último mês.

A venda de bitcoins ocorreu logo antes de uma recuperação, quando o ativo era negociado perto de US$ 82.700 no início do dia (cerca de 2,2% acima do preço pelo qual o trader vendeu). Em uma posição de 1.355,6 BTC, esse movimento teria valido aproximadamente US$ 2,4 milhões.

O Bitcoin.com News observou no fim de semana que o mercado se encontrava em um impasse entre touros e ursos perto de US$ 81.500. Esse trader escolheu um lado durante a queda e saiu antes que o mercado definisse uma direção.

Por que a Tesla e por que agora

As novas posições estão nos mercados HIP-3 da Hyperliquid, futuros perpétuos implantados por desenvolvedores que permitem que os traders assumam posições alavancadas em ações 24 horas por dia. De acordo com a Lookonchain, o trader entrou com alavancagem máxima e, na manhã de segunda-feira, o livro de ordens estava assim:

• Tesla: 96.522 unidades, no valor de cerca de US$ 34,6 milhões, abertas a US$ 360,23 com alavancagem isolada de 20x. O nível de liquidação está próximo de US$ 350,74.
• DRAM: 158.560 unidades, no valor de cerca de US$ 7,6 milhões, com alavancagem de 20x. Ganho de cerca de US$ 265.000.
• SOXL: 38.530 unidades, no valor de cerca de US$ 3,9 milhões, com alavancagem de 10x. Alta de cerca de US$ 291.000.

As posições em chips estão lucrativas, mas a posição na Tesla, de longe a maior, registrou uma queda de cerca de US$ 204.000, com o valor de liquidação da Hyperliquid próximo a US$ 358.

O motivo é óbvio: o comunicado oficial da Tesla informa que a empresa divulgará os resultados do terceiro trimestre após o fechamento do mercado na quarta-feira, 21 de outubro.

O problema dos 2%

A Tesla fechou na sexta-feira a US$ 354,72, abaixo dos US$ 378,03 registrados em 12 de outubro. Esse fechamento ficou apenas cerca de 1,1% acima do preço de liquidação desse trader e, a partir do valor atual, uma queda de pouco mais de 2% anula a posição.

A conta que sustenta todas as três apostas detém cerca de US$ 2,83 milhões em patrimônio líquido contra aproximadamente US$ 46 milhões em exposição. Por fim, no início do ciclo, a mesma carteira retirou US$ 9.999.999 em 26 de setembro e ainda apresenta um lucro acumulado de cerca de US$ 2,18 milhões, com um volume total de mais de US$ 1,18 bilhão. No entanto, a reserva financeira acumulada nos meses bons já se esgotou.