Bem-vindo ao Latam Insights, um compêndio das notícias mais relevantes sobre criptomoedas e economia da América Latina da última semana. Nesta edição, a polícia brasileira desmantela esquemas de lavagem de dinheiro com criptomoedas no valor de US$ 9,7 bilhões, o Brasil usa uma ferramenta de inteligência artificial (IA) para detectar fraudes fiscais ligadas a criptomoedas e o neobank Nubank da América Latina interrompe a negociação de sua moeda.
Latam Insights: Polícia Federal do Brasil Reprime Esquemas de Lavagem de Dinheiro com Criptomoedas no Valor de $9,7 Bilhões, Brasil Usa IA para Detectar Fraude Fiscal em Criptoativos
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Operação Niflheim: Autoridades Brasileiras Reprimem Esquemas de Lavagem de Dinheiro com Criptomoedas no Valor de US$ 9,7 Bilhões
A Polícia Federal Brasileira organizou uma operação para desmantelar três organizações ligadas a operações de lavagem de dinheiro usando criptomoedas. A operação, chamada Niflheim, foi realizada em colaboração com a Receita Federal, a fiscalizadora de impostos do Brasil, e envolveu a emissão de oito mandados de prisão e 19 ordens de busca e apreensão nas cidades de Caxias do Sul, São Paulo, Fortaleza e Brasília.
O Tribunal Federal Brasileiro também bloqueou US$ 1,58 bilhão em fundos armazenados em contas bancárias e exchanges de criptomoedas. Vários veículos e propriedades também foram apreendidos.
A operação focou em desmantelar três organizações que coletivamente lavaram US$ 9,7 bilhões usando criptomoedas desde o início da investigação em 2021. Mídia local relatou que os fundos lavados eram o produto de diferentes atividades ilícitas, principalmente tráfico de drogas e contrabando.
Fiscalizador de Impostos Brasileiro Usa Ferramenta de IA para Identificar Operações Ligadas a Mais de US$ 180 Milhões em Fraudes Fiscais Relacionadas a Criptomoedas
As agências governamentais estão incorporando cada vez mais ferramentas que implementam inteligência artificial (IA) para facilitar suas tarefas. A Receita Federal, que é a fiscalizadora de impostos do Brasil, recentemente relatou sobre a implementação de uma dessas ferramentas focada na detecção de transações ilícitas envolvendo criptomoedas.
Em uma nota divulgada na semana passada, a instituição informou que a ferramenta foi criada internamente e incluía algoritmos de inteligência artificial e análise de redes complexas para facilitar a tarefa de analisar dados fiscais. Isso permitiu a detecção de transações ilícitas e melhorou a produtividade das atividades de investigação.
A nota apresenta dois casos em que essa ferramenta ajudou a detectar o uso ilegal de criptomoedas em transações de mais de US$ 180 milhões.
Gigante da Fintech Latam Nubank Termina Negociação de Nucoin
Nubank, um dos maiores neobanks da América Latina, anunciou que vai encerrar a negociação do nucoin, sua criptomoeda interna. A instituição, que anunciou que atingiu mais de 100 milhões de clientes em maio, comunicou que esse movimento fazia parte de uma reformulação de seu sistema interno de recompensas em um e-mail enviado aos seus clientes.
O e-mail explica que o banco encerrará a negociação em 15 dias, e os detentores terão duas opções com essa atualização. Eles podem trocar seu nucoin por bitcoin ou USDC, uma stablecoin atrelada ao dólar, até 9 de dezembro apenas se possuírem mais de 100 reais (US$ 17,64) da moeda. Detentores com menos desse valor, ou aqueles que não completarem a troca antes do prazo, podem manter essas moedas para coletar benefícios futuros do programa de recompensas reformulado.
O que você acha do relatório desta semana sobre o Latam Insights? Diga-nos na seção de comentários abaixo.
