Kraken vence arbitragem de US$ 22 milhões enquanto Arjun Sethi pede regras claras para as criptomoedas

Kraken solicita ao Tribunal de Delaware que execute indenização de US$ 22 milhões contra a Mazars USA

A Payward, empresa controladora da Kraken, solicitou ao Tribunal de Chancelaria de Delaware que proferisse sentença definitiva contra a Mazars USA após um árbitro ter concedido à operadora de câmbio de criptomoedas uma indenização de US$ 22 milhões.

A disputa decorre da decisão da Mazars de se retirar da auditoria de 2022 da Kraken, que estava quase concluída, em dezembro de 2023. De acordo com o co-CEO da Payward, Arjun Sethi, a Mazars havia auditado a Kraken por três anos, emitido dois pareceres favoráveis e estava a poucos dias de concluir o terceiro.

Sethi afirmou que a auditora confirmou por escrito que não discordava da administração da Kraken, não tinha preocupações quanto à integridade da empresa e não havia constatado qualquer indício de fraude.

“Uma auditoria não é um favor. É oxigênio”, escreveu Sethi em seu post no blog. “Relações bancárias, licenças, contrapartes e órgãos reguladores dependem disso.”

A Mazars citou incertezas jurídicas, incluindo uma recente denúncia da Comissão de Valores Mobiliários (SEC) contra a Kraken. Esse caso foi posteriormente arquivado sem direito a recurso, sem penalidades, sem admissão de irregularidade e sem exigência de mudanças nos negócios da Kraken.

Kraken associa saída da Mazars à pressão regulatória

Sethi argumentou que a saída da Mazars não foi uma decisão comercial isolada, mas parte do que os críticos chamaram de “Operação Chokepoint 2.0”, um período de pressão informal sobre bancos, auditores e prestadores de serviços que trabalham com empresas de criptomoedas legítimas.

Ele destacou a decisão do Grupo Mazars, em dezembro de 2022, de interromper o trabalho de comprovação de reservas para o setor de criptomoedas e remover os relatórios relacionados de seu site. Na sua opinião, a empresa não estava se afastando de clientes fracos, mas de um setor cuja prestação de serviços havia se tornado politicamente onerosa.

“Vou dizer o que acredito sem rodeios: a Mazars foi pressionada”, escreveu Sethi.

Sua postagem também citou ações de órgãos reguladores dos EUA em 2023, incluindo uma declaração conjunta do Federal Reserve, do FDIC e do OCC alertando os bancos sobre os riscos relacionados às criptomoedas. Documentos divulgados posteriormente por meio de uma ação judicial com base na Lei de Liberdade de Informação mostraram que a FDIC enviou pelo menos 25 cartas a 24 bancos, instando-os a suspender ou evitar a expansão de atividades relacionadas a criptomoedas.

Sethi também mencionou a orientação contábil SAB 121 da SEC, a recusa do Federal Reserve em aprovar a conta-mestre da Custodia e o fechamento das redes de liquidação SEN, do Silvergate, e Signet, do Signature.

Sethi defende a Lei CLARITY

Grande parte dessa postura regulatória foi revertida desde então. A SAB 121 foi revogada, os reguladores bancários retiraram sua declaração conjunta e investigações do Congresso constataram que os reguladores utilizaram regras vagas e pressão informal para afastar os bancos das empresas de ativos digitais.

Sethi afirmou que os danos não se limitaram às empresas. Ele descreveu ter sido pessoalmente excluído do sistema bancário e disse que as empresas do portfólio da Tribe Capital perderam relações bancárias apesar de não terem feito nada de errado.

Ele também citou o fundador da Kraken, Jesse Powell, cuja casa foi alvo de uma operação policial em 2023 devido a uma disputa relacionada a uma organização sem fins lucrativos, sem qualquer ligação com a Kraken ou com criptomoedas. A investigação foi posteriormente encerrada sem que fossem apresentadas acusações.

A postagem no blog termina com um apelo para que o Congresso aprove a Lei CLARITY, que criaria regras federais de estrutura de mercado para ativos digitais e esclareceria a supervisão entre os reguladores.

“Vencemos essa batalha”, escreveu Sethi. “Agora, nossos líderes no Congresso, de ambos os lados do espectro político, precisam se unir para vencer a batalha maior. Aprove a Lei CLARITY.”