Índia Reprime Fraude de Criptomoeda de $48 Milhões no Aplicativo de Jogos Fiewin com Ajuda da Binance

ED Expondo Golpe de ₹400 Crore Envolvendo Aplicativo de Jogos Online Fiewin

A Diretoria de Execução da Índia (ED), uma agência de investigação financeira especializada sob o Departamento de Receita, Ministério das Finanças da Índia, tomou medidas contra uma fraude importante de ₹400 crore (aproximadamente $48 milhões) ligada a um aplicativo de jogos online, Fiewin, que estava conectado a cidadãos chineses.

A investigação, relatada pela NDTV, resultou no congelamento de ₹25 crore em contas conectadas a esses indivíduos chineses. O ED, com suporte da exchange de criptomoedas Binance, tem investigado o aplicativo, que supostamente atraía usuários com promessas de ganhos rápidos. No entanto, o aplicativo aparentemente impedia que usuários retirassem fundos após a acumulação de montantes substanciais. À medida que as denúncias aumentavam, o caso foi escalado para o ED, que se especializa em lidar com crimes econômicos.

Vários indivíduos foram presos por seus papéis na facilitação do golpe, incluindo os nacionais indianos Arun Sahu, Alok Sahu, e os engenheiros de software Chetan Prakash e Joseph Stalin.

De acordo com as descobertas do ED, os fundos coletados dos jogadores eram canalizados através de “pessoas recarregadoras” que convertiam o dinheiro em criptomoedas, que eram então transferidas para carteiras crypto de cidadãos chineses. A declaração da Binance revelou que a fraude envolvia uma rede sofisticada usando mensagens focadas em privacidade e transações financeiras ofuscadas para evitar a detecção. A investigação rastreou quase ₹400 crore para oito carteiras Binance, com as autoridades continuando os esforços para expor toda a extensão dessa fraude transfronteiriça.

O que você acha deste golpe em larga escala envolvendo jogos online, criptomoedas e cidadãos chineses? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo.