Homem Enfrenta Sentença de 20 Anos de Prisão em Caso de Lavagem de Dinheiro com CriptoMoedas

Homem de Rhode Island Admite Culpa em Caso de Lavagem de $25 Milhões em Criptomoedas

O Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito de Massachusetts anunciou na quarta-feira que Agustin Villa, um residente de Rhode Island, declarou-se culpado de conspiração para cometer lavagem de dinheiro envolvendo criptomoeda em conexão com uma operação internacional de tráfico de drogas.

Villa, 61, atuou como um mensageiro para uma sofisticada organização criminosa liderada por Jin Hua Zhang, baseada em Staten Island, Nova York. Esta rede, que foi descoberta em Boston em 2021, lavou mais de $25 milhões em lucros de drogas e fundos de negócios ilícitos. O anúncio explica que, em 26 de maio de 2022, Villa entregou mais de $75.000 em dinheiro a uma testemunha cooperante, adicionando:

Esses fundos foram convertidos em tether, um tipo de criptomoeda, e transferidos para Zhang, o líder da organização, menos uma taxa.

“Foi rastreado dinheiro da organização Zhang para Hong Kong e outros locais na China, Índia, Camboja e Brasil, entre outros locais, e apreendido dinheiro e criptomoeda em contas vinculadas a Zhang ao final desta investigação,” nota o anúncio.

A investigação resultou finalmente na apreensão de dinheiro e criptomoeda de contas ligadas à organização de Zhang.

Villa enfrenta consequências legais significativas, conforme observado pelo Escritório do Procurador:

A acusação de conspiração para lavagem de dinheiro prevê uma pena de até 20 anos de prisão, até três anos de liberdade supervisionada e uma multa de até $500.000, ou duas vezes o valor envolvido, o que for maior.

Você acha que Villa deveria ir para a prisão por 20 anos por seu envolvimento neste caso de lavagem de dinheiro em cripto? Deixe sua opinião na seção de comentários abaixo.