Um residente de Washington foi acusado de envolvimento em um esquema de lavagem de criptomoedas de $64 milhões. Ele supostamente enganou investidores, posando como um agente de custódia, e transferiu fundos para suas contas. Os fundos foram movidos para o exterior ou convertidos em criptomoedas como bitcoin e ethereum através de exchanges como Gemini, Bitstamp, Coinbase e Binance. Investigadores rastrearam o dinheiro por 74 contas bancárias, e $2.3 milhões foram apreendidos.
Homem de Washington Enfrenta Acusações em Esquema de Lavagem de Criptomoeda de $64 Milhões
Este artigo foi publicado há mais de um ano. Algumas informações podem não ser mais atuais.
ESCRITO POR
PARTILHAR
Homem de Washington Acusado em Esquema de Lavagem de Criptomoedas de $64 Milhões
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou na quarta-feira que um residente de Newcastle, Washington foi indiciado por acusações relacionadas a um esquema de lavagem de criptomoedas. Geoffrey K. Auyeung, 46, está enfrentando uma acusação “por conspiração para cometer lavagem de dinheiro e nove acusações de lavagem de dinheiro, seja por ocultação ou por gasto.”
As autoridades alegam que Auyeung, que foi preso em 12 de agosto, enganou investidores posando como um agente de custódia para investimentos em petróleo e gás, mas em vez disso transferiu seus fundos para contas sob seu controle. O anúncio detalha:
Uma vez que os fundos entravam nas contas controladas por Auyeung, o dinheiro era rapidamente movido para outras contas, enviado para o exterior ou usado para a compra de criptomoedas, incluindo bitcoin, tether, USD coin e ethereum, através de exchanges de criptomoedas como Gemini, Bitstamp e Coinbase.
Investigadores do Homeland Security Investigations (HSI) rastrearam $64 milhões fluindo para 74 diferentes contas bancárias ligadas a Auyeung. O DOJ explicou:
Muitas das criptomoedas foram transferidas para contas na exchange de criptomoedas Binance. As vítimas não receberam mais nenhuma informação sobre seu investimento e Auyeung e outros simplesmente pararam de responder.
A acusação busca a perda de aproximadamente $2.3 milhões apreendidos das contas bancárias de Auyeung. “Milhões a mais dos lucros da fraude de transferência que foram convertidos em criptomoedas estão congelados e aguardando apreensão. O HSI confirmou 22 vítimas com uma perda combinada de $7.7 milhões. No entanto, a aplicação da lei acredita que muitas mais vítimas possam se apresentar”, observou o Departamento de Justiça.
O que você acha das acusações contra Geoffrey K. Auyeung e da investigação em andamento sobre seu esquema de lavagem de criptomoedas? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo.
