FCA assegura a primeira condenação por operação ilegal de caixa eletrônico de criptomoedas no Reino Unido

Primeira Condenação por ATM de Criptomoedas Ilegal Revelada no Reino Unido

A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA) anunciou na segunda-feira que Olumide Osunkoya confessou-se culpado de operar uma rede ilegal de ATMs de criptomoedas. Observando que Osunkoya enfrentou cinco acusações no Tribunal de Magistrados de Westminster, a FCA detalhou:

Esta é a primeira condenação do tipo no Reino Unido por delitos relacionados à operação de ATMs de criptomoedas.

O regulador financeiro do Reino Unido explicou: “O Sr. Osunkoya operou ilegalmente uma rede de pelo menos 11 ATMs de criptomoedas que processaram mais de £2,6 milhões [$3,5 milhões] em transações de criptomoedas entre 29 de dezembro de 2021 e 8 de setembro de 2023.” Foi observado no tribunal que indivíduos envolvidos em lavagem de dinheiro e evasão fiscal provavelmente utilizaram as máquinas.

Apesar de ter sido recusado o registro pela FCA em 2021, ele expandiu suas operações, colocando ATMs em lojas de conveniência em todo o Reino Unido. O regulador descreveu:

Ele continuou a operar e expandir a rede de ATMs de criptomoedas em lojas de conveniência locais em todo o Reino Unido, apesar de ter sido recusado para registro pela FCA em 2021. O Sr. Osunkoya não realizou qualquer diligência devida dos clientes ou verificações da origem dos fundos daqueles que usaram os ATMs de criptomoedas.

Além de operar sem registro da FCA, Osunkoya enfrenta acusações de criação de documentos falsos e posse de £19.540 em propriedade criminosa, suspeita de ser lucros da rede de ATMs de criptomoedas. Ele também enganou as autoridades, alegando falsamente ter vendido o negócio a um indivíduo fictício. A FCA enfatizou que não existem atualmente operadores legais de ATMs de criptomoedas no Reino Unido, e a sentença de Osunkoya, onde ele pode enfrentar até 14 anos de prisão, está pendente no Tribunal de Crown de Southwark.

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