A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA) acusou Olumide Osunkoya de operar caixas eletrônicos de criptomoedas não registrados no país. Este caso é significativo, pois representa a primeira acusação sob a lei do Reino Unido para tais atividades. Osunkoya é acusado de administrar uma rede de caixas eletrônicos de criptomoedas que processaram £2,6 milhões em transações sem registro, violando regulamentos de combate à lavagem de dinheiro. As acusações também incluem falsificação e posse de propriedade criminosa.
FCA apresenta as primeiras acusações contra operador não registrado de caixa eletrônico de criptomoedas no Reino Unido
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FCA Acusa Primeiro Indivíduo por Operações de Caixas Eletrônicos de Criptomoedas Não Registradas no Reino Unido
O principal regulador financeiro do Reino Unido, a Autoridade de Conduta Financeira (FCA), anunciou na terça-feira que acusou Olumide Osunkoya de operar caixas eletrônicos de criptomoedas não registrados no Reino Unido. Esta é a primeira vez que um indivíduo é processado por tais atividades sob a lei do Reino Unido. A FCA disse:
As acusações marcam a primeira acusação criminal da FCA relacionada a atividade de criptoativos não registrada sob o Regulamento de Lavagem de Dinheiro, Financiamento do Terrorismo e Transferência de Fundos (Informações sobre o Pagador) de 2017 (MLRs).
Osunkoya supostamente operou uma rede de caixas eletrônicos de criptomoedas, que processaram £2,6 milhões em transações entre 29 de dezembro de 2021 e 8 de setembro de 2023, sem registro na FCA.
Além das acusações por lavagem de dinheiro, Osunkoya enfrenta acusações sob a Lei de Falsificação e Moeda Falsa e por posse de propriedade criminosa sob a Lei de Produtos do Crime. Estas ações seguem um esforço conjunto da FCA e as forças de segurança para interromper caixas eletrônicos de criptomoedas ilegais em todo o Reino Unido. A FCA esclareceu ainda:
Não há operadores legais de caixas eletrônicos de criptomoedas no Reino Unido.
Therese Chambers, diretora executiva conjunta da fiscalização na FCA, disse: “Se você está operando ilegalmente um caixa eletrônico de criptomoedas, nós iremos pará-lo.” Osunkoya está programado para comparecer ao tribunal em 30 de setembro de 2024.
O que você acha da primeira acusação criminal da FCA por caixas eletrônicos de criptomoedas não registrados no Reino Unido? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo.
