A Índia alcançou um alto nível de conformidade técnica com os padrões do Grupo de Ação Financeira (GAFI), abordando o financiamento ilícito, a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Em uma avaliação conjunta com órgãos regionais, o GAFI elogiou o progresso da Índia, mas apontou áreas que precisam de melhoria, especialmente na regulamentação do setor não financeiro e dos provedores de ativos virtuais. O país foi instado a adotar uma abordagem baseada em riscos para proteger organizações sem fins lucrativos e resolver atrasos nas acusações de crimes financeiros.
FATF Exorta a Índia a Reforçar a Regulação dos Ativos Virtuais
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Índia Elogiada pelo GAFI pelo Progresso no Combate à Lavagem de Dinheiro
O Grupo de Ação Financeira (GAFI) anunciou na quinta-feira que a Índia alcançou “um alto nível de conformidade técnica em todas as Recomendações do GAFI e tomou medidas significativas para implementar medidas para combater o financiamento ilícito,” após uma avaliação conjunta com o Grupo Ásia-Pacífico sobre Lavagem de Dinheiro (APG) e o Grupo Eurasiático (EAG).
O relatório, apresentado em Paris, elogiou os avanços da Índia no combate aos crimes financeiros, mas destacou a importância de melhorias adicionais. Com a continuidade da expansão da economia e do sistema financeiro da Índia, o GAFI destacou a necessidade de garantir que os casos de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo sejam concluídos com sanções apropriadas e adotar uma abordagem baseada em riscos para proteger as organizações sem fins lucrativos do uso indevido no financiamento ao terrorismo.
Apesar do forte progresso na construção de uma estrutura de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (AML/CFT), alguns setores ainda estão em estágios iniciais de desenvolvimento. O GAFI detalhou:
A implementação de medidas preventivas pelo setor não financeiro e pelos provedores de serviços de ativos virtuais, bem como a supervisão desses setores, está em estágio inicial. A Índia precisa melhorar a implementação de restrições de dinheiro por negociantes de metais e pedras preciosas como prioridade, dado a materialidade do setor.
As autoridades financeiras da Índia foram elogiadas por sua coordenação e cooperação internacional, mas o país deve resolver os atrasos nas acusações. “A Índia está colocada em ‘acompanhamento regular’ e, conforme os procedimentos, relatará de volta à Plenária em três anos,” concluiu o GAFI.
O que você acha da avaliação do GAFI das medidas da Índia contra crimes financeiros e seu pedido por mais progresso em setores-chave? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo.
